弗布克房地产企业规范化管理系列弗布克房地产企业规范化管理系列房地产企业规范化管理制度设计房地产企业规范化管理制度设计配套光盘配套光盘周鸿 编著北北 京京目目 录录第第 1 章章 房地产企业六大规范化管理制度设计概述房地产企业六大规范化管理制度设计概述 .411 工程项目规范化管理制度设计概述.4111 图纸管理制度设计.4112 工程造价制度设计.4113 工程招标制度设计.5114 工程外包管理制度设计.6115 工程项目合同管理制度设计.712 工程施工规范化管理制度设计概述.7121 材料设备采购管理制度设计.7122 材料设备使用管理制度设计.8123 工程施工现场管理制度设计.9124 工程施工技术管理制度设计.10125 工程施工质量管理制度设计.10126 工程竣工验收管理制度设计.1113 营销销售规范化管理制度设计概述.12131 营销管理制度设计.12132 销售管理制度设计.13133 售楼中心管理制度设计.1314 投资融资规范化管理制度设计概述.14141 投资管理制度设计.14142 融资管理制度设计.1515 财务会计规范化管理制度设计概述.15151 财务管理制度设计.15152 会计管理制度设计.1616 人事行政规范化管理制度设计概述.17161 人事管理制度设计.17162 行政管理制度设计.18第第 2 章章 工程项目规范化管理制度设计工程项目规范化管理制度设计 .2021 工程图纸管理制度设计.20211 图纸自审管理办法.20213 图纸资料管理办法.21222 工程结算管理制度.22227 工程尾款支付工作规定.25231 项目招标管理制度.26233 项目招标标底管理规定.3324 工程外包管理制度设计.38241 工程承包商管理制度.38242 工程分包商管理办法.4225 工程项目合同管理制度设计.45252 工程项目施工合同管理制度.45第第 3 章章 工程施工规范化管理制度设计工程施工规范化管理制度设计 .47311 材料设备采购管理制度.47313 材料设备供应商管理办法.5332 材料设备使用管理制度设计.56321 施工材料管理制度.56322 机械设备管理制度.6033 工程施工现场管理制度设计.62336 工程工序交接管理办法.62338 安全文明施工检查制度.6334 工程施工技术管理制度设计.66341 工程技术管理责任制度.6635 工程施工质量管理制度设计.72352 施工进程质量控制制度.72353 工程质量检查管理规定.7436 工程竣工验收管理制度设计.76364 工程竣工资料管理规定.76第第 4 章章 营销销售规范化管理制度设计营销销售规范化管理制度设计 .7941 营销管理制度设计.79411 营销调研管理制度.79413 市场定位管理规定.8242 销售管理制度设计.85424 销售会议管理制度.8543 售楼中心管理制度设计.88431 客户接待管理制度.88第第 5 章章 投资融资规范化管理制度设计投资融资规范化管理制度设计 .9251 投资管理制度设计.92511 项目投资管理制度.9252 融资管理制度设计.96521 融资决策制度.96第第 6 章章 财务会计规范化管理制度设计财务会计规范化管理制度设计 .10061 财务管理制度设计.100615 内部审计管理制度.10062 会计管理制度设计.104624 会计人员交接办法.104第第 7 章章 人事行政规范化管理制度设计人事行政规范化管理制度设计 .10771 人力资源管理制度设计.107712 招聘管理制度.107713 培训管理制度.113721 会议管理制度.117725 工作服管理办法.122729 员工宿舍管理制度.123第第 1 章章 房地产企业六大规范化管理制度设计房地产企业六大规范化管理制度设计概述概述11 工程项目规范化管理制度工程项目规范化管理制度设计概述设计概述111 图纸管理制度设计图纸管理制度设计房地产开发企业设计管理部在开展图纸设计与优化设计工作时，应制定规范化的图纸管理制度与作业程序，并不断合理化。
根据图纸设计与管理程序，图纸管理各项工作任务所需遵循的制度体系可按图 1-1 所示的模板设计图纸管理设计设计单位招标管理图纸自审管理图纸会审管理设计变更管理图纸资料管理设计交底管理规划设计招标实施细则图纸自审制度图纸会审制度设计变更管理制度、工程签证管理规定施工图设计交底制度图纸资料管理制度图图 1-1 房地产企业工程图纸管理制度体系设计示例房地产企业工程图纸管理制度体系设计示例112 工程造价制度设计工程造价制度设计房地产企业造价管理部在开展工程预算、结算与决算工作时，为达到既确保工程质量，又能有效控制工程成本的目的，应建立规范化的工程造价管理制度与工作程序，并不断合理化工程造价管理各项工作任务需遵循的制度体系可按图 1-2 所示的模板设计工程造价管理工程项目成本管理工程概算预算管理工程计量管理工程进度付款管理工程尾款支付管理工程决算管理工程结算管理分包工程预决算管理项目成本管理制度、工程预算管理制度管理制度、工程预算管理制度、工程定额管理办法工程项目计量管理规定付款审批审核工作规定工程结算管理制度工程尾款支付规定工程决算管理规定分包工程预决算审计办法图图 1-2 房地产企业工程造价管理制度体系设计示例房地产企业工程造价管理制度体系设计示例113 工程招标制度设计工程招标制度设计房地产企业为规范公司的招标活动，选择合适的外部合作单位，保证开发项目的质量、工期，提高公司的投资效益，需建立规范化的工程招投标制度与流程，并不断合理化。
根据项目招投标管理的流程，招投标各项工作任务所需遵循的制度体系可按图 1-3 所示的模板设计项目招投标决策管理招标实施管理开标、评标、议标管理标底管理招标决策管理制度、招标费用预算制度管理制度、项目招标管理制度、招标费用控制制度评标专家管理制度勘察设计合同管理制度、施工合同管理制度、监理合同管理制度、合同评审管理制度招标标底编制规范、标底保密工作规定招投标文件管理招标文件编写规范各专业项目招投标细则规划设计招标实施细则、监理单位招标实施细则、工程施工招标实施细则签订合同工程招投标图图 1-3 房地产企业工程招投标管理制度体系设计示例房地产企业工程招投标管理制度体系设计示例114 工程外包管理制度设计工程外包管理制度设计房地产企业为使项目工作能顺利开展，对承（分）包单位进行有效的监督与控制，保质保量完成项目进度计划，应建立规范化的承（分）包管理制度工程外包管理过程中所需遵循的制度体系可按图 1-4 所示的模板设计工程外包承包商选择与管理签订承包合同承包过程管理工程分包管理各专业承包管理项目招标管理制度、工程承包商管理制度管理制度、勘察设计合同管理制度、施工合同管理制度、监理合同管理制度、合同评审管理制度、工程承包管理制度工程分包商管理规定工程监理单位管理办法、设计外包管理制度图图 1-4 房地产企业工程外包管理制度体系设计示例房地产企业工程外包管理制度体系设计示例115 工程项目合同管理制度设计工程项目合同管理制度设计为确保房地产企业工程项目各项合同的谈判、拟订、签订与执行等工作顺利进行，公司需建立规范化的合同管理制度与工作程序。
根据合同管理的流程，合同管理各项工作事务应遵循的制度体系可按图 1-5 所示的模板设计合同管理合同谈判合同会审签订合同合同履行与监督各类合同管理违约责任、纠纷处理项目招标管理制度、合同管理制度、管理制度、合同评审制度、合同管理制度、项目招投标管理制度、合同执行管理制度、合同变更管理制度、合同管理制度、合同纠纷处理制度、采购合同管理制度、勘察设计合同管理制度、施工合同管理制度、监理合同管理制度、图图 1-5 房地产企业工程项目合同管理制度体系设计示例房地产企业工程项目合同管理制度体系设计示例12 工程施工规范化管理制度工程施工规范化管理制度设计概述设计概述121 材料设备采购管理制度设计材料设备采购管理制度设计为使工程施工所需材料设备的采购工作能顺利开展，保证采购人员正确执行并控制采购业务，企业应在采购管理方面建立规范化的作业程序与制度规范，并不断合理化根据采购方式及相应的采购作业程序，采购过程中各项工作任务所需遵循的制度体系可按图 1-6所示的模板设计材料设备采购管理提出采购申请采购决策、制订采购计划编制采购预算市场调查、询价、比价采购绩效管理采购申请管理制度采购计划管理制度、采购库存管理制度采购预算管理制度采购价格管理办法、采购招标管理制度供应商管理制度、采购质量认证制度采购合同管理制度采购订单跟催管理规定跟单与催货管理制度采购检验管理制度、采购付款管理制度采购绩效评估制度、采购成本管控制度供应商评价供应商管理制度采购检验、采购付款选择供应商订立采购合同履行采购合同、执行采购作业监督供应商准时交货图图 1-6 房地产企业材料设备采购管理制度体系设计示例房地产企业材料设备采购管理制度体系设计示例122 材料设备使用管理制度设计材料设备使用管理制度设计为加强材料设备的使用管理，保证施工现场材料设备的合理使用，避免不必要的损失与浪费，企业应建立规范化的材料设备使用管理制度与工作程序，并不断合理化。
根据材料设备的使用与管理程序，材料设备使用管理的各项工作所需遵循的制度体系可按图 1-7 所示的模板设计材料设备领用进场检验设备安装调试使用管理故障处理报废处理维护与保养物资回收物资领用管理制度、设备租赁管理制度材料设备质量检验管理制度设备安装调试管理制度施工材料管理制度、机械设备管理制度、设备使用管理规范、仪器设备档案管理制度设备使用管理规范设备故障分析处理制度物资报废管理制度材料设备领用回收办法材料设备使用管理图图 1-7 房地产企业材料设备使用管理制度体系设计示例房地产企业材料设备使用管理制度体系设计示例123 工程施工现场管理制度设计工程施工现场管理制度设计房地产企业施工现场管理工作主要包括施工现场人员管理、施工计划与进度管理、施工技术质量管理、施工现场材料设备管理、安全文明施工管理、施工成本控制等，其制度体系的设计如图 1-8 所示施工现场管理施工成本控制材料设备管理安全文明施工现场人员管理现场环境管理施工进度管理安全文明施工责任制度、施工管理人员绩效考核制度、施工作业人员绩效考核办法协作单位安全管理制度、安全用电管理制度、安全文明施工管理制度、施工现场事故处理制度施工进度管理制度、工程量统计管理制度、工程签证管理制度、工序交接管理办法物资进场检验管理制度、物资仓储管理制度、物资领用管理制度、物资回收管理制度、物资报废管理制度、设备操作规程管理制度、设备维修保养制度安全文明施工管理制度、安全文明施工检查制度、安全施工作业传票管理制度、施工安全设施管理制度工程量统计管理制度、项目施工成本核算管理制度、物料消耗统计制度、质量成本管理制度图图 1-8 房地产企业工程施工现场管理制度体系设计示例房地产企业工程施工现场管理制度体系设计示例124 工程施工技术管理制度设计工程施工技术管理制度设计工程施工技术管理工作贯穿于房地产建设项目开发、施工、移交的整个过程，为规范新型环保技术的采用，规范工程技术管理工作，提高施工技术水平，确保工程施工进度、技术水平和质量，降低工程项目的总成本，提高企业经济效益，企业应建立一整套规范化的技术管理制度体系，具体制度体系设计如下图 1-9 所示。
工程技术管理编写施工作业指导书制订施工计划、方案技术核定技术总结技术交底技术档案管理工程技术管理制度、工程技术管理责任制度施工组织设计管理制度、施工组织设计编制细则施工作业指导书编写规范项目施工管理制度工程项目技术交底制度工程技术核定管理办法施工技术总结编写细则工程技术档案管理办法工程技术总管理施工组织设计图图 1-9 房地产企业工程施工技术管理制度体系设计示例房地产企业工程施工技术管理制度体系设计示例125 工程施工质量管理制度设计工程施工质量管理制度设计房地产企业为确保地产建设项目的质量，必须建立一整套规范化的质量管理制度质量管理工作包括质量体系管理、质量人员管理、材料设备管理、项目前期质量管理、施工过程质量管理、项目竣工质量验收管理等多个方面，具体的制度体系设计如图 1-10 所示工程质量管理质量数据统计制度、质量信息管理制度、工程质量记录控制细则、质量报告制度材料设备管理质量信息管理前期质量管理工程竣工验收管理质量体系管理质量人员管理施工过程质量管理质量管理经济责任制度、质量管理培训制度、质量人员考核制度采购质量控制制度、物资存储管理制度、材料进场检验管理制度、设备使用管理规范、设备维护保养制度、仪器设备定期检查制度质量计划管理制度、质量标准管理制度、质量目标管理制度、委托外部质量检验管理制度施工过程质量控制制度、 、质量检查管理制度、隐蔽工程质量管理制度、工序交接质量管理制度质量体系管理制度、质量标准管理制度、程序文件编写规范、质量体系执行制度、质量体系内审制度、质量记录管理制度请参照图 1-11 的相关内容质量异常处理质量异常处理制度、不合格现象分析制度、质量事故处理制度、质量纠纷处理制度、质量处罚制度质量成本管理质量成本管理制度、质量成本控制制度图图 1-10 房地产企业工程施工质量管理制度体系设计房地产企业工程施工质量管理制度体系设计126 工程竣工验收管理制度设计工程竣工验收管理制度设计房地产企业为规范工程竣工验收工作，可依据竣工验收的基本程序设计如图 1-11 所示的竣工验收管理制度体系。
工程竣工资料管理工程竣工验收管理工程施工管理工程竣工验收管理制度、分部分项工程验收办法、隐蔽工程验收管理制度工程施工现场管理制度、工程质量管理制度、工程技术管理制度、材料设备管理制度工程竣工资料管理规定单位工程验收隐蔽工程验收分部工程验收分项工程验收图图 1-11 房地产企业工程竣工验收管理制度体系设计示例房地产企业工程竣工验收管理制度体系设计示例13 营销销售规范化管理制度营销销售规范化管理制度设计概述设计概述131 营销管理制度设计营销管理制度设计房地产企业营销管理工作包括营销调研、营销策划、市场定位、销售定价、广告投放、营销费用预算与控制等事项其制度体系设计如图 1-12 所示营销管理销售管理营销规划管理市场调研管理营销策划管理营销费用管理营销计划管理制度、企业品牌管理制度营销调研管理制度、市场分析管理制度、市场调查作业规程、调研档案管理细则、营销信息管理办法营销策划管理制度、市场推广管理办法、广告策划管理制度、促销策划管理办法、营销公关制度广告投放管理制度、广告宣传管理制度、广告费用预算制度、广告宣传品管理办法请参考图 1-13 的相关内容营销预算管理制度、营销费用管控制度、费用报销管理制度广告管理楼盘项目管理楼盘上市管理制度、楼盘定位管理制度、楼盘价格管理制度图图 1-12 房地产企业营销管理制度体系设计示例房地产企业营销管理制度体系设计示例132 销售管理制度设计销售管理制度设计房地产企业销售管理工作包括销售人员管理、销售合同管理、销售会议管理、售楼中心管理、销售提成管理、销售费用控制等事项，其制度体系设计如图 1-13 所示。
销售管理促销管理销售任务管理销售人员管理销售团队管理客户管理招商管理销售管理制度、销售计划与任务分配管理制度、销售会议管理制度销售人员管理办法、销售新人培训管理制度、销售考核管理制度、销售奖金管理制度、职务晋升考核管理制度请参考图 1-14 的相关内容促销活动管理规定、促销人员管理规范、促销宣传品管理办法客户关系管理办法、客户接待管理制度、客户信息管理制度销售团队管理制度、销售团队考核制度、销售评比管理制度商业地产招商管理制度、招商合同管理制度售楼中心管理销售合同管理销售合同管理制度、销售谈判管理制度、销售代理合同管理制度销售费用管理销售费用预算制度、销售费用控制制度、销售费用报销管理制度、销售提成管理制度图图 1-13 房地产企业销售管理制度体系设计示例房地产企业销售管理制度体系设计示例133 售楼中心管理制度设计售楼中心管理制度设计房地产企业售楼中心的管理工作包括楼盘销控管理、客户接待管理、样板间管理、售楼中心日常管理等事项，其制度体系设计如图 1-14 所示售楼中心管理日常工作管理费用管理楼盘销控管理客户接待管理样板间管理楼盘销售管理制度、售楼人员日常工作规范、售楼人员管理制度、售楼人员考核制度客户接待管理制度、客户投诉管理制度、客户档案管理制度、客户购房手续办理办法样板间使用管理制度、样板间维护保养制度、样板间报废回收制度售楼中心考勤制度、售楼中心用水用电管理制度、售楼中心销售宣传管理制度、售楼中心安全卫生管理制度、售楼中心装饰管理制度售楼中心费用预算管理制度、售楼中心费用控制办法图图 1-14 房地产企业售楼中心管理制度体系设计示例房地产企业售楼中心管理制度体系设计示例14 投资融资规范化管理制度投资融资规范化管理制度设计概述设计概述141 投资管理制度设计投资管理制度设计为加强投资管理工作，选择合适的项目，降低投资风险，确保投资报酬，企业应建立一整套规范化的投资管理制度体系和工作程序，具体制度体系的设计如图 1-15 所示。
投资管理投资项目调研、可行性研究投资决策实施投资投资过程监督制定投资方案投资收益管理投资处置投资调研管理制度、投资可行性分析制度投资决策分析制度投资管理制度投资管理制度投资过程控制制度投资收益分析管理制度投资处理管理制度编制投资报告投资结果分析总结制度图图 1-15 房地产企业投资管理制度体系设计示例房地产企业投资管理制度体系设计示例142 融资管理制度设计融资管理制度设计房地产企业为规范融资管理工作，降低融资风险，确保企业正常运营，需建立一整套规范化的融资管理制度体系和工作程序，具体制度体系的设计如图 1-16 所示融资管理财务状况分析融资分析融资决策签订融资合同资金使用管理还款、偿付执行融资方案工作总结、报告财务分析制度、资金需求预测分析制度融资分析管理制度融资决策管理制度融资合同管理制度、合同评审制度融资执行管理制度、融资过程控制制度资金使用管理制度、资金变更使用制度融资偿付管理制度、融资工作总结制度、图图 1-16 房地产企业融资管理制度体系设计示例房地产企业融资管理制度体系设计示例15 财务会计规范化管理制度财务会计规范化管理制度设计概述设计概述151 财务管理制度设计财务管理制度设计房地产企业依据国家有关财经法规，结合本企业具体情况和实际需要，采用文字、图表等多样化的形式，针对财务组织管理、全面预算管理、资金管理、资产管理、成本控制、会计管理、内部控制管理等工作，制定出一套具体的、可遵照执行的制度体系，具体如图1-17 所示。
财务管理货币资金控制制度、采购业务控制制度、销售业务控制制度、长期股权投资控制制度、对外担保控制制度、成本费用控制制度、业务外包控制制度、内部审计控制制度资金管理内部控制管理资产管理会计管理财务组织管理财务预算管理成本控制管理全面预算管理制度、收入预算管理制度、费用预算管理制度货币资金管理制度、货币资金预算制度、现金管理制度、银行结算制度、融资管理制度、投资管理制度、资金运营管理制度、收入及利润分配制度固定资产管理制度、存货管理制度、流动资产管理制度、无形资产管理制度、财产清查制度、财产盘点制度、物资管理制度、物资编码管理制度、定额管理制度、价格管理制度成本费用管理制度、采购成本管理制度、质量成本管理制度、人力成本管理制度、销售费用管理制度、管理费用管理制度、财务费用管理制度、差旅费与会议费开支制度财务体制管理制度、财务部经济责任制度、财会人员管理制度、财会人员工作交接制度请参照图 1-18 的相关内容图图 1-17 房地产企业财务管理制度体系示例房地产企业财务管理制度体系示例152 会计管理制度设计会计管理制度设计从会计管理事项的角度来看，房地产企业会计管理工作可分为会计人员管理、会计核算管理、财务报告管理、财务分析管理、会计电算化管理、会计档案与票据印章管理等，其具体制度体系的设计如图 1-18 所示。
会计核算管理制度、原材料核算管理制度、产成品核算制度、低值易耗品核算制度、固定资产及在建工程核算管理制度、成本核算管理制度会计核算管理财务报告管理会计电算化管理会计电算化管理制度、会计电算化系统岗位责任制度、会计微机管理规定会计档案、票据与印章管理会计档案管理制度、会计报表管理细则、票据管理制度、支票管理办法、发票管理制度、财务印章使用与管理办法财务分析制度、财务分析报告撰写规定财务会计报告制度、会计报告质量考核办法会计人员管理会计出纳人员管理制度、会计人员监交制度、出纳作业细则、会计稽核制度会计管理财务分析管理图图 1-18 房地产企业会计管理制度体系示例房地产企业会计管理制度体系示例16 人事行政规范化管理制度人事行政规范化管理制度设计概述设计概述161 人事管理制度设计人事管理制度设计房地产企业人事管理包括人力资源规划、岗位分析、招聘与甄选管理、培训管理、绩效管理、薪酬福利管理、员工关系管理、企业文化管理等方面的工作，其制度体系设计如图 1-19 所示人事管理薪酬福利管理培训管理绩效管理人力资源规划岗位分析管理招聘管理人力资源规划管理制度、人力资源部预算管理制度员工关系管理岗位分析管理制度、职位管理制度、职位说明书编写规范、岗位评估管理制度招聘管理制度、面试管理制度、甄选录用制度、招聘面试人员行为规范、招聘效果评估制度、试用期管理制度、内部竞聘管理制度、招聘费用预算制度培训管理制度、新员工培训制度、晋升培训管理制度、培训讲师管理制度、培训课程管理制度、培训效果评估制度、培训费用控制制度绩效管理制度、新员工试用期考核制度、晋升考核制度、年度考核评比制度、绩效实施过程监督制度、绩效面谈制度薪酬管理制度、薪酬调整制度、奖金发放规定、业务提成制度、员工提案管理制度、过节费管理制度、津贴补助管理制度劳动合同管理制度、离职管理制度、离职挽留制度、离职面谈管理制度、工作交接制度、职业生涯管理制度企业文化管理企业发展与战略培训制度、员工活动管理制度员工日常管理考勤管理制度、假务管理制度、加班管理制度、人事档案管理制度、奖惩制度、体检管理制度职业保护体检管理制度、工伤管理制度、劳保用品管理制度、施工安全培训管理制度图图 1-19 房地产企业人事管理制度体系设计示例房地产企业人事管理制度体系设计示例162 行政管理制度设计行政管理制度设计房地产企业行政管理工作包括行政办公管理、文件档案管理、资证章管理、会议管理、出差管理、食堂管理、宿舍管理、车辆管理等方面，其制度体系设计如图 1-20 所示。
行政管理食堂管理资质、证书、印章管理出差管理行政办公管理文件档案管理会议管理办公用品采购管理制度、办公用品领用回收管理制度、工作服管理制度、办公场地卫生管理制度宿舍管理收发文管理制度、档案管理制度、档案借阅管理制度、公文编写发放细则会议管理制度、会议准备制度、会议记录管理制度印章管理制度、资质申请管理制度、资质（证书、印章）章变更制制度员工出差管理制度、差旅费报销制度员工食堂管理制度、食堂卫生环境检查制度、食堂工作人员管理制度、食堂采购管理制度、食堂服务质量管理制度宿舍日常管理制度、宿舍卫生环境检查制度、优秀宿舍评比制度、门禁制度车辆管理车辆调度管理制度、车辆维修保养管理制度、车辆保险管理制度、驾驶员管理制度、事故处理制度行政费用控制行政费用预算管理制度、行政费用控制制度、差旅费报销制度图图 1-20 房地产企业行政管理制度体系设计示例房地产企业行政管理制度体系设计示例第第 2 章章 工程项目规范化管理制度工程项目规范化管理制度设计设计21 工程图纸工程图纸管理制度设计管理制度设计211 图纸自审图纸自审管理办法管理办法以下是某房地产开发公司的图纸自审管理办法，供读者参考房地产开发公司图纸自审管理办法房地产开发公司图纸自审管理办法第第 1 章章 总则总则第第 1 条条 为规范图纸自审工作，使图纸满足公司要求，提高会审工作质量和项目工作效率，结合公司的实际情况，特制定本办法。
第第 2 条条 本办法适用于公司所有工程项目的图纸自审工作第第 3 条条 图纸自审工作由公司设计管理部负责组织，项目技术人员、相关职能部门人员、主要工种班组长等参与执行第第 2 章章 图纸自审的内容图纸自审的内容第第 4 条条 图纸自审前，需审查各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符第第 5 条条 审查图纸说明、设计说明是否齐全，规定是否明确，相互之间是否矛盾第第 6 条条 审查平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符第第 7 条条 审查图面上的尺寸，标高，预留孔、预埋件的位置，构件平、立面的配筋与剖面等是否存在错误第第 8 条条 审查专业图之间、专业图内各图之间、图与表之间的规格、标号、材质、数量、坐标、标高等主要数据是否一致，是否有“错、漏、缺” 第第 9 条条 审查施工图中各专业的设计人员是否已在会签栏目签字第第 10 条条 审查图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符第第 11 条条 审查实现新技术项目、特殊工程、复杂设备的技术可能性和必要性第第 12 条条 审查采用的新材料以及特殊材料的技术性能资料是否齐备第第 3 章章 图纸自审记录图纸自审记录第第 13 条条 设计管理部负责检查自审记录工作，图纸自审记录应包括对设计图纸提出的疑问和对设计图纸的有关建议。
第第 14 条条 在图纸自审前，设计管理部需将自审结果反馈给设计单位，设计人员提早熟悉图纸存在的一些问题，做好设计交底准备，以节省时间，提高会审的质量第第 4 章章 附则附则第第 15 条条 本办法由设计管理部制定，解释权、修改权归设计管理部所有第第 16 条条 本办法自发布之日起实施213 图纸资料管理办法图纸资料管理办法以下是某房地产开发公司的图纸资料管理办法，供读者参考房地产开发公司图纸资料管理办法房地产开发公司图纸资料管理办法第第 1 章章 总则总则第第 1 条条 目的为规范项目设计图纸的管理，便于施工过程控制，保证项目施工的顺利实施，同时为工程索赔提供依据，特制定本办法第第 2 条条 适用范围本办法适用于公司工程项目的所有设计图纸第第 3 条条 职责公司设计管理部是技术图纸等相关资料的归口管理部门，设计管理部设专人（可兼职）负责图纸的发放和归档工作第第 2 章章 图纸的评审图纸的评审第第 4 条条 设计管理部组织各专业工程师进行设计图内部评审工作内部评审可根据图纸内容分阶段进行评审第第 5 条条 工程技术部组织项目经理部、设计单位、监理单位、施工单位参与图纸会审会议，充分熟悉掌握设计具体情况，解决会审中出现的图纸问题。
第第 6 条条 针对施工中碰到的各种问题，设计单位可进行设计变更，但须由公司设计管理部、工程技术部审批通过第第 3 章章 图纸的发放与管理图纸的发放与管理第第 7 条条 设计管理部负责从设计单位领取设计图纸第第 8 条条 图纸发送一般采用图文发送单的形式，设计单位草拟图文发送单，经设计管理部经理审阅后签发第第 9 条条 项目技术负责人负责根据公司各部门提供的图纸需求发放图纸第第 10 条条 一般情况下，施工图可按如下方式分配：项目施工单位 套施工图，项目监理公司 套，项目各工种工程师 套第第 11 条条 施工图纸一经发放，不再回收，失去时效自动作废第第 12 条条 图纸管理人员需详细记录图纸接收与发放情况，设立设计图纸收发台账第第 13 条条 各专业技术人员领取图纸后，由领取图纸的人员负责保管，并在图纸的印章边签名一旦发现图纸乱堆、乱放、损坏或丢失，须对领取人（或保管人）进行处罚，每丢失一张罚 元，并责令其将丢失的图纸复印一份第第 14 条条 作废图纸经项目总工程师同意后，由各领取人加盖“作废”章第第 15 条条 零星工程图纸需经设计管理部经理在设计通知单上签字确认第第 16 条条 零星工程图纸发放标准为工程技术部、材料设备部各 1 份，领用人在设计通知单上签收。
第第 4 章章 图纸的归档图纸的归档第第 17 条条 项目竣工前，设计管理部图纸管理人员负责对各阶段设计图纸进行分项分类存档整理工作第第 18 条条 项目竣工后，公司设计管理部做好项目竣工图纸的编制工作，将需存档的各阶段设计图纸移交公司项目经理部图纸管理人员，配合完成项目资料存档工作第第 5 章章 附则附则第第 19 条条 本办法由公司设计管理部制定，解释权、修改权归设计管理部所有第第 20 条条 本办法自发布之日起实施222 工程结算管理制度工程结算管理制度以下是某房地产开发公司的工程结算管理制度，供读者参考房地产开发公司工程结算管理制度房地产开发公司工程结算管理制度第第 1 章章 总则总则第第 1 条条 为加强对工程项目的结算管理，提高工程人员的成本意识，使工程项目的竣工结算工作进入受控状态，特制定本制度第第 2 条条 本制度适用于工程结算的管理事项第第 3 条条 工程结算原则：1实事求是的原则；2维护收付双方的正当经济权益原则第第 2 章章 结算定额单价确定规范结算定额单价确定规范第第 4 条条 结算定额单价以预算、合同及招标价为主，同预算项目相同的分项，单价必须相同，不得调整第第 5 条条 增加项目的结算单价按相应的定额单价套入。
第第 6 条条 设计中的分项工程在定额上既不能换算，又不能套用时，必须编制补充单价第第 7 条条 除定额说明容许换算外，其余不得任意调整第第 8 条条 土建部分的甲供材料需安装的项目计费直接在预算标书单价中扣出，不计任何费用第第 9 条条 安装部分的甲供材料、设备需安装的项目不计取税金第第 3 章章 结算工程量确定规范结算工程量确定规范工程量是工程结算的重要内容与依据，结算人员在计算工程量时，必须遵守以下规定第第 10 条条 必须严格计算规则，项目划分、计量单位、相关系数调整换算等内容必须严格按公司相关规定执行第第 11 条条 必须严格按图纸、随工签证和相关协议计算、计列单项工程量第第 12 条条 要在日常的工作中逐步总结影响结算及时性、准确性的主要矛盾，安排合理的计算程序第第 13 条条 结合工作情况，整理汇总各种常用资料，使用常用的定额外标准、常用的计算结果，分门别类记录在工作日志上，以备查第第 14 条条 依据施工图和竣工图，按实物工程量编制结算，任何计费都必须有据可查，不得随意编列第第 15 条条 竣工结算的工程量，应以实际安装（验收规范标准）就位净值数量为准，不得将“工地材料投入量”和“实际安装就位净值数量”混为一谈。
第第 4 章章 结算造价确定规范结算造价确定规范第第 16 条条 设计变更及现场签证分类计算并当月结算第第 17 条条 结算造价要求分项计算并编制分项汇总表，其计算公式如下：结算造价=预算造价+设计变造价+现场签证造价+人工补差+材料差价+增加项目第第 18 条条 工程结算需确定现场的实际情况、土壤的种类、放坡坡度、运距等第第 19 条条 工程结算需扣除甲供材料的多用材料费，扣除预算中的未施工项目的造价第第 20 条条 材料价差严格按项目经理部的材料限价进行调整第第 5 章章 工程竣工结算书编制规范工程竣工结算书编制规范第第 21 条条 项目经理部预结算人员负责工程竣工结算工作第第 22 条条 主体工程项目应于承包商提供结算后的 2 个月内核对完毕，总体结算应在竣工验收后的 5 个月内完成，其他工程项目应在乙方提供结算后的 30 天内核对完毕第第 23 条条 工程竣工结算书编制依据如下所示：1竣工报告，交工验收资料；2施工设计、竣工图纸、施工预算、承包合同；3设计变更、材料代用申请；4随工现场签证；5工程委托书；6材料市场价格资料；7工程各项取费标准和双方协议等第第 24 条条 工程竣工结算书编制程序如下：1项目经理部负责编制工程竣工结算工作计划；2100 万元以上的工程，项目经理部预决算人员必须对原预算及不清楚的问题及时与造价管理部联系；3造价管理部有必要进行关于前期预算编制问题的结算工作协调及配合；4收集并整理结算依据，包括分项工程的材料设备限价价格表、图纸、设计变更、现场签证、涉及造价的会议纪要、图纸部分未施工项目的记录、付款及待垫款、甲供材料设备的领用清单、承包商的结算报价等；5项目经理部预决算人员负责工程量的计算，并与承包商进行核对；6项目经理部预决算人员单列清理甲供的预算工程量及承建商超领用量的扣款表；7确定结算造价后，10 万元以上的工程报造价管理部进行核定。
第第 25 条条 进行工程竣工结算时，项目经理部应核实竣工图纸的完整性第第 26 条条 项目经理部需提前选择供电、自来水、煤气、电话工程结算，便于承包商配合业主入住的“四通”工作第第 27 条条 工程竣工结算书的主要内容包括以下三个方面：1编制说明，包括工程概况、编制依据、经济分析及其他需要说明的问题；2竣工结算书的主要内容，包括竣工图、工程量、机械台班费、人员费、材料费、各种工程签证等；3工程结算的分析第第 28 条条 工程竣工结算书必须经项目经理部预算人员及造价管理部人员相互交叉审核，经审核后的造价方可作为最终的结算价第第 29 条条 项目经理部建立“承包商的结算报送及审核情况登记台账” ，便于时间的掌握及责任的界定第第 30 条条 项目经理部预算人员必须建立“三方及甲供材料的领用及付款台账” ，对领用单的原件进行存档，便于结算扣减第第 6 章章 附则附则第第 31 条条 本制度由造价管理部拟定，并由造价管理部负责解释和修改第第 32 条条 本制度经总经理审批通过后，自颁布之日起实施227 工程尾款支付工作规定工程尾款支付工作规定以下是某房地产开发公司的工程尾款支付工作规定，供读者参考。
房地产开发公司工程尾款支付工作规定房地产开发公司工程尾款支付工作规定第第 1 条条 目的为确保工程尾款的正确支付，避免产生遗留问题，结合公司的实际情况，特制定本规定第第 2 条条 相关定义工程尾款是指工程完工并已完成结算程序，但还未支付的款项，包含质保金和除质保金外的其他款项第第 3 条条 适用范围本规定适用于所有已经结算审核的工程（除零星工程以外） 第第 4 条条 职责1项目经理部对工程质量扣款、保修情况、工程档案资料的上交情况作最后确认2财务部负责工程尾款的审核与支付工作第第 5 条条 工程尾款支付原则1按合同主体分类管理2减少对公司当前进行的其他项目的影响3考虑减少公司风险和保护公司的信誉4根据资金状况制订支付计划并有效执行第第 6 条条 工程尾款支付确认工程结算经造价管理部审核完毕后，造价总工程师在填写“付款申请单”之前，必须先办理“工程尾款支付确认单” ，该确认单作为办理结算付款的前提条件第第 7 条条 工程检查根据“工程尾款支付确认单”的要求，由造价工程师到相关单位办理有关手续，再次确认该工程已无任何质量、保修上的扣款如果有扣款，则应开出扣款单，以便在尾款中扣除，并以加盖相关单位公章为准。
第第 8 条条 工程档案管理为保证完整工程档案，项目工程师应到档案专管人员处再次核实归档情况，并签署意见第第 9 条条 “工程尾款支付确认单”管理项目经理部在办理完“工程尾款支付确认单”后，方可办理付款申请，该确认单即作为尾款付款申请的附件，一起上报公司财务部第第 10 条条 本规定由公司造价管理部制定，解释权、修改权归造价管理部所有第第 11 条条 本规定自发布之日起开始实施231 项目招标管理制度项目招标管理制度以下是某房地产开发公司的项目招标管理制度，供读者参考房地产开发公司项目招标管理制度房地产开发公司项目招标管理制度第第 1 章章 总则总则第第 1 条条 目的1规范公司的招标活动，加强公司对招标工作的管理2合理评估投标公司，选择与工程项目匹配的承包商3保证开发项目的质量、工期，降低开发成本，提高公司的投资效益第第 2 条条 适用范围本制度适用于本公司所有分包工程、工程监理及所有甲供、乙供（包括三方合同）的工程材料采购、设备采购以下情况除外1工程造价在 5 万元以下或者采购材料设备在 1 万元以下的2明码实价的商品以及垄断经营项目3经公司总经理批准的其他项目第第 3 条条 招标原则1全面招标原则，凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包单位。
2整体招标原则，禁止将项目肢解或化整为零，以规避招标的行为3事前预算原则，施工类工程在招标前，应先根据施工图预算书编制标底4资质审查原则，所有投标单位都要经过严格的资质预审，符合项目要求的投标单位才有资格参加项目投标5合理低价中标原则，选择的中标单位应是在满足招标综合要求的前提下，报价较低且合理的那家6公平、公正、公开原则7保密原则，要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以免影响招标的公正与效果第第 2 章章 招标管理组织及其职能招标管理组织及其职能第第 4 条条 招标管理组织公司的建设工程招标工作由本公司招标工作领导小组负责实施第第 5 条条 组建招标工作领导小组公司招标工作领导小组是公司招标工作的决策机构，由总经理负责组建招标工作领导小组的成员一般应包括总经理（可授权） ，主管副总，项目开发部经理及项目管理人员，工程技术部经理及专业人员，造价管理部经理及专业人员等第第 6 条条 招标工作领导小组的主要职责1确定招标方式2审定招标计划和招标文件3确定单价合同、总价合同或其他合同形式4确定投标单位5确定评标专家组人数及其成员6确定中标单位第第 7 条条 相关职能部门职责1项目开发部的主要职能（1）提出详细的招标要求（如承包单位、材料设备的进场计划和技术要求） 。
2）全过程参与招标工作（主要是会审工作） ，并督查招标工作的进展2工程技术部的主要职能（1）投标单位资质预审，建立合格承包商数据库2）编制招标文件，发标，评技术标，控制整个招标工作进度3）负责招标资料的收集、整理、归档、保存4）负责会务安排3造价管理部的主要职能造价管理部主要负责编制标底、接标、参与开标、评经济标、谈判第第 3 章章 招标方式的选择招标方式的选择第第 8 条条 选择招标方式本公司建设工程的招标方式一般采用公开招标、邀请招标、定向招标（又称为协商议标）三种方式1单项工程发包、重要单位工程发包采用公开招标的方式进行2有特殊要求的单位工程发包和分项工程发包可采用邀请招标、定向招标的方式进行第第 9 条条 公开招标1公开招标的定义公开招标即由公司通过报刊、电视、广播等形式公开发表招标公告，邀请不特定的法人或其他组织参加投标招标公告的主要内容包括工程项目的名称、建筑面积、建筑结构与设备安装特征、质量要求、招标投标日期等2实行公开招标的工程发包由项目开发部经理牵头，项目开发部组织招标活动3公开招标必须有三家以上的投标单位参与竞标，但下列情况除外1）金额（工程造价）在 5 万元以下的工程可按照“货比三家、合理低价”的原则，通过对承包商进行考察，报公司招标工作领导小组批准后确定承包单位。
2）某些经过公司审批已确定了长期合作伙伴关系的工程3）某些垄断工程第第 10 条条 邀请招标1邀请招标的定义邀请招标是公司根据工程特点，有选择地向有限的几个特定法人或其他组织（具有承担该工程能力的企业）发出招标通知，邀请其前来投标2邀请招标的使用范围邀请招标是建立在公司招标工作领导小组根据所掌握的情报资料，已经得知被邀请的企业在社会上有一定的信誉和实力，曾承担过类似的工程项目，施工技术、施工经验和信誉都比较可靠，工程质量和进度能基本上得到保证第第 11 条条 定向招标1定向招标的定义定向招标是指经建设主管部门同意后，直接选定本公司所熟悉并信任的施工承包企业，并与之进行协商，达成协议后签订合同的招标活动2定向招标的适用范围因定向招标方式没有竞争性，一般适用于某些专业性较强的工程，以及急于开工、没有充足时间组织招标竞争的工程此外，因政策等特殊原因，承包商目前处于垄断地位时，也适合采用定向招标这一方式第第 4 章章 项目招标前期准备项目招标前期准备第第 12 条条 制订招投标工作计划1项目开发部根据项目的总体安排，提出项目招标工作计划2项目招标工作计划报经招标领导工作小组审查，报经公司董事会通过后，应严格贯彻执行。
第第 13 条条 招标登记1凡按规定应实行招标的建设工程，项目开发部均应到市招标办进行招标登记2项目开发部报建人员应牵头落实招标前的准备工作，具体包括以下 5 个方面1）去有关部门办理建设用地规划许可证2）实现“三通一平” 3）落实建设工程所需外部市政、公用设施条件4）组织有证设计单位完成施工图5）进行施工图预算或设计概算，并向有关部门领取建设施工许可证第第 14 条条 招标文件编制与报批1项目开发部牵头组织编制招标文件，其具体内容包括以下 5 个方面1）招标工程综合说明2）确定招标方式，招标方案报董事会审查确定3）材料设备部确定甲供材料范围（包括特殊材料）与设备的供应方式以及材料价差处理方法4）造价管理部提出工程款支付方式及预付款的百分比，并报招标工作领导小组正、副组长审核确定5）造价管理部编制现行建设工程合同文本内容需修改和添加的条款2招标文件编制好后，项目开发部应组织工程技术部、造价管理部、财务部等部门就其中主要条款及要求作出书面评审，评审记录为招标文件修改及正式成文的依据3修改后的招标文件报招标领导工作小组审核后，报经公司董事会通过并由董事长签署批准4招标文件经董事会签批后，项目开发部报市招标办核准。
第第 15 条条 编制投标须知1公布招标项目2确定项目的资金来源3确定投标方应具备的条件1）与招标标书要求相适应的人力、物力和财力2）招标标书要求的资格证书和相应的工作经验与业绩证明3）招标需要的其他条件第第 16 条条 编制投标书1项目名称2投标单位名称3投标单位现有的工作基础4攻关内容及技术路线5达到的技术经济指标6计划进度及完成时间7投标报价、构成细目及制定原则8主要工作人员（姓名、性别、年龄、职务、职称、专业、分工） 9投标方资格和资信证明文件10投标单位领导意见及签章11投标单位主管部门意见及签章第第 17 条条 标底编制与审核1公开招标的标底原则上均委托社会中介机构编制，标底的委托方式及编制原则经公司领导确定后由项目开发部编写委托说明2非委托的标底由项目开发部组织造价管理部、财务部、材料设备部等相关部门人员编制，标底文件直接报招标工作领导小组正、副组长及董事会审核3标底文件经董事长签署后，由项目开发部报市招标办核准4标底文件在开标前，应严格保密第第 5 章章 项目招标过程管理项目招标过程管理第第 18 条条 发出招标公告项目开发部根据招标工作计划发布招标公告，招标公告需包含以下内容。
1招标组织部门的名称和地址2招标项目目录3招标项目预期达到的经济技术指标及完成时间等4获取投标标书的办法、地点和时间5对招标标书收取的费用等第第 19 条条 资格预审招标工作领导小组审查投标企业资格，并将审查结果报招标小组正副组长及董事会审核后，向市招标办提请审查投标企业的资格，方能确定投标企业投标企业资格预审工作主要包括以下四个方面的内容1由财务部落实投标企业的注册合格情况、经营管理情况及其他经济性指标2由工程技术部审查落实投标企业承包同类工程的经历3由造价管理部与拟投标企业进行经济条件谈判，并报招标工作领导小组审核4投标企业必须书面承诺我方提出的有关条件后方能正式参加投标第第 20 条条 招标、评标、决标、中标过程管理1招标工作领导小组向经市招标办核准的投标企业发出投标通知书2招标工作领导小组向投标企业分发招标文件和施工图，并由财务部收取押金3工程技术部组织投标企业踏勘现场4招标工作领导小组主持召开招标会议，向投标企业介绍招标工程的详细情况，解答有关问题5招标工作领导小组负责接收、审核投标企业送交的投标书，并编写审核报告6招标工作领导小组主持召开开标会议7招标工作领导小组进行评标、决标，并将决标报告报请董事会审查确定，决标报告经董事长签署后由项目开发部报请市招标办审核。
8招标工作领导小组向投标企业发出中标或未中标通知书9造价管理部会同工程技术部、项目开发部、财务部负责与中标企业进行合同条款谈判，并将谈判结果报招标工作领导小组正副组长及董事长审查10招标工作领导小组按董事长签署批准的合同条款基准，授权与中标企业签订正式合同11招标工作领导小组会同中标企业持合同正式文本，向市招标办缴纳招标管理费第第 6 章章 其他相关规定其他相关规定第第 21 条条 保密规定公开招标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息都不应向投标单位或与该过程无关的其他人员泄露第第 22 条条 招标工作纪律在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格第第 23 条条 监标1各招标主办部门在执行本制度的同时，须接受监标领导小组对招标全过程的监督和管理2招标工作由主管领导对阶段性成果进行监督，在监督中发现不合格的情况，限期整改3主管领导组织每年年终对招标工作做出评价，并结合年终考评工作，建议相关主管领导对所分管部门或人员进行奖惩第第 24 条条 建立台账各招标主办部门必须由专人管理招标文件及相关资料，建立管理台账，按类别和形成时间及时登记、收集、整理招标文件、答疑资料、标底、投标文件、开标记录、评标报告等文件资料，妥善保管，严禁丢失。
第第 25 条条 文件记录要求招标有关记录的格式应符合国家或地方有关单位的相应记录格式要求或公司贯标文件记录要求第第 26 条条 奖惩办法1对在招标工作中表现突出，为公司节约了招标费用和建设成本的个人和部门，给予一定的奖励具体办法另行规定2对在招标工作中玩忽职守、收受贿赂的个人和部门，将追究行政责任，并进行行政和经济处罚3对在招标工作中发生重大失误或泄露标底，擅自启标篡改投标书内容，给公司造成巨大损失的个人和部门，将加重处罚直至追究刑事责任第第 7 章章 附则附则第第 27 条条 本制度由项目开发部制定，解释权、修改权归项目开发部所有第第 28 条条 本制度自下发之日起实施233 项目招标标底管理规定项目招标标底管理规定以下是某房地产开发公司的项目招标标底管理规定，供读者参考房地产开发公司项目招标标底管理规定房地产开发公司项目招标标底管理规定第第 1 章章 总则总则第第 1 条条 目的为制定科学合理的标底，严格做好标底的保密工作，加强项目招标标底的管理，维护公司的利益，特制定本规定第第 2 条条 适用范围本规定适用于公司所有工程招标项目招标标底的制定与管理第第 2 章章 标底编制的原则与依据标底编制的原则与依据第第 3 条条 标底编制的原则1根据国家规定的统一工程项目划分、统一计量单位、统一计算规则以及施工图纸、招标文件，参照国家编制的基础定额和国家、行业、地方规定的技术标准、规范，确定工程量和计算标底价格。
2一个单项工程或一个单位工程只能编制一个标底3标底的计价内容、计算依据应与招标文件的规定完全一致4标底价格应由成本、利润、税金组成，一般应控制在批准的总概算或修正、调整概算及投资包干的限额内5标底价格应考虑人工、材料、机械等价格变动因素，还应包括施工过程中的不可预见费、包干费和措施费等6承接标底编制业务的单位及其标底编制人员，不得参与标底审定工作；负责审定标底的单位及其人员，也不得参与标底编制工作；受委托编制标底的单位，不得同时承接投标人的投标文件编制工作7标底一经审定应密封保存至开标时，所有接触过标底的人员均负有保密责任，不得泄露第第 4 条条 标底编制的依据1国家公布的统一工程项目划分、统一计量单位、统一计算规则2项目概算等技术经济资料3设计图纸（包括符合设计深度的施工图或扩初设计图以及相配套的各种标准或通用图集）和有关的设计说明4已经批准的招标文件，包括招标交底纪要、施工方。