业务计划控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/033/30/系统文件新制定定4A/0///更多免费资料下下载请进：httpp://m 好好学习社社区批准：审核：编制：业务计划控制程程序1.目的:通过外部环境（市市场、竞争对对手、产业环环境等）及内内部环境（产产品成本、组组织机构、财财务等）的分分析，预测企企业未来，从从而制订出企企业业务计划划，使全体员员工有明确的的目标与方向向，并按企业业的目标进行行考核检查，不不断提高企业业的经济效益益2.范围:适用于公司内长长期（三年）及及短期（年度度）业务计划划的制定 3.定义:3.1年度业务务计划：指公公司根据每年年实际的生产产经营状况所所制定的下一一年的年度业业务计划（包包括年度经营营目标、年度度质量目标），其其主要着重于于跟上一年度度相关生产经经营状况的数数值比，并根根据年度业务务计划中的相相关内容制定定出各相应的的目标或指标标，使公司全全体人员都能能围绕经营目目标或指标进进行工作3.2长期业务务计划：指公公司根据长远远的发展需求求和未来的发发展前景所制制定的3年或或3年以上的的长期业务计计划（包括经经营目标），其其主要着重于于引导和指明明公司的经营营方向和发展展战略。
4.职责:4.1 综合部部是公司业务务计划控制的的归口管理部部门，负责环环境安全、基基础设施、人人力资源开发发规划，财务务策划，制定定目标成本，资资金预决算和和公司业务计计划的草拟、报报批、打印、发发放以及对各各部门业务计计划和目标的的完成情况进进行监督检查查、考核4.2 市场部部负责与市场场相关的事项项，预测销售售额与增长计计划4.3 物流部部负责公司生生产计划及物物流发展规划划4.4 制造部部负责生产设设备、生产安安全4.5 技术部部负责新产品品开发计划4.6质量部负负责质量目标标规划的制定定4.7 总经理理负责业务计计划的审批5.程序： 职责/接口1 确定公司经营方针（注1）1.总经理/管理层 2 资料准备（各部门，11月底） （注2）2.各部门/3.综合部/各部门3 资料收集、汇总分析（注3）4.编制长期（年度）业务计划（含方针、目标）（1月初）（注4）4.总经理、综合部/5审批（注5）45.总经理/各相关部门负责人NY6.编号、发放（注6）6.综合部/各相关部门、文件发放记录7 业务计划沟通宣导（注7）7.各部门/员工8 业务计划实施执行（注8）8.各部门/业务计划9监控、评审、考核（注9）N纠正措施9.总经理、副总经理、综合部/各相关部门Y 10.总经理/各部门10．持续改进（注10) 11.各部门/11资料归档（注11）。
6 注释：注释1：[框11]总经理根根据公司长远远的发展需求求和未来的发发展前景制定定并颁布公司司的基本经营营方针，以表表达公司的基基本经营理念念注释2：[框22]各部门相关关资料（含部部门初步计划划）准备：2.1与市场有有关的问题（如如：产品在市市场中的占有有率、销售产产值、销售额额、销售利润润、销售产品品的种类、产产品结构、市市场调研、市市场风险评估估、市场开拓拓、目前世界界及国内的经经济形势、汽汽车工业的趋趋势、目前相相关产业的形形势，顾客当当前和未来的的需求与期望望由市场部负负责 ；竞争争对手和/或或同类厂家和和/或世界级级最佳公司的的产品/过程程性能水平的的趋势由技术术部负责），于于每年度结束束前根据以上上内容负责收收集、汇总2.1.1顾客客满意计划目目标由市场部部对顾客当前前和未来的需需求与期望的的信息收集以以及定期针对对顾客对本公公司产品质量量、交付、服服务等所反馈馈的信息（包包括需求与期期望）、投诉诉/抱怨（包包括顾客退货货）、满意度度调查的结果果、市场调研研报告（包括括市场的形势势和产品在市市场中的趋势势）等进行统统计、汇总、分分析、编制，并并提供综合部部，列入公司司的年度业务务计划或长期期业务计划中中。
2.1.2预期期销售额（如如：月度预期期销售额、季季度预期销售售额、半年度度预期销售额额、年度预期期销售额等），由由市场部每年年度结束前根根据以上内容容负责收集、汇汇总、编制2.2增长预测测（如：利润润增长预测、产产量增长预测测、产值增长长预测、产能能增长预测等等），由综合合部财务每年年度结束前根根据以上内容容负责收集、汇汇总、统计、编编制，并提供供给综合部（制制造部协助）2.3生产设备备计划（如：：机器设备投投资计划、企企业扩大再生生产投资计划划等），由制制造部每年度度结束前根据据以上内容负负责收集、汇汇总、统计、编编制，并提供供综合部2.4 基础设设施计划由综综合部负责收收集、编制2.5目标成本本计划（如：：销售目标成成本、利润目目标成本、质质量目标成本本等），由综综合部财务每每年度结束前前根据以上内内容负责收集集、汇总、统统计、编制，并并提供给综合合部（相关部部门协助）2.6人力资源源开发计划（如如：人员内训训/外训项目目开发、人员员招聘来源开开发等），由由综合部每年年度结束前根根据以上内容容负责收集、汇汇总、统计、编编制2.7 研究与与开发计划，预预算及已有经经费的项目（如如：技术创新新项目的研究究与开发计划划、新产品项项目的研究与与开发计划、技技术创新项目目的研究与开开发计划经费费预算、新产产品项目的研研究与开发计计划经费预算算等），由技技术部和各相相关部门每年年度结束前根根据以上内容容负责收集、汇汇总、编制，并并提供给综合合部。
2.8质量目标标计划（包括括：公司各部部门的年度质质量目标{如如不良率、合合格率、报废废率、交货准准时率、生产产产值、销售售额、质量成成本、顾客抱抱怨/投诉等等}、公司总总的年度质量量目标{如不不良率、合格格率、报废率率、交货准时时率、生产产产值、销售额额、质量成本本、顾客抱怨怨/投诉等}}等），由质质量部每年度度结束前根据据以上内容负负责收集、汇汇总、统计、编编制2.9关键内部部质量及运行行能力指标（如如：关键产品品的质量过程程能力指标PPpk或Cppk、Cmkk、PPM等等，由质量部部每年度结束束前负责收集集、汇总、编编制，并提供供给综合部2.10安全及及环境问题（如如：员工的身身体健康和安安全保障、废废水、污水、垃垃圾等环保处处理），由综综合部每年度度结束前根据据以上内容负负责收集、汇汇总注释3：[框33] 各部门的相相关资料及计计划于11月月底前报综合合部，由综合合部于12月月底前依据竞竞争产品分析析、同行业竞竞争对手分析析、目前顾客客满意度和将将来的期望资资料分析，公公司历年各项项指标完成情情况进行汇总总分析注释4：[框44] 各部门门的资料及计计划构成公司司长期（和年年度）业务计计划的内容。
注释5：[框55] 5.1由总经经理主持，各各相关部门职职能部门的负负责人参加，对对综合部提出出的业务计划划草案进行讨论，分分析论证,并并对相关结果果予以记录在在《业务计划划评审表》中中5.2 业务计计划经多方论论证后，总经经理批准，综综合部发布，管管理者代表和和职能部门组组织实施（经营业务务计划属受控控文件）5.3 当企业业经营环境发发生变化，如如企业经营体体制发生变化化或企业最高高管理者人员员变更等， 原经营发展业务务计划的具体体条款需要调调整时，相关关部门应先填填写《文件更更改申请单》，经经会签、批准准后可对经营营发展计划进进行修改或补补充注释6：[框66] 业务计划为为公司机密文文件，原则上上只分发到部部门主管，其其内容不提交交第三方认证机构审核核，综合部进进行分发作业业时，应在文文件上标明“机密”字样，严禁禁未经总经理或其授权权人员的批准准进行复印、拷拷贝等；当业业务计划有修修订、更新时时，对过期或无效的业务计计划依《文件件控制程序》进进行回收、归归档、销毁等等作业注释7：[框77] 7.1总经理每每年年初向各各部门主管宣宣贯经正式批批准的业务计计划；7.2 各部门门主管分别向向员工进行展展开宣贯。
注释8：[框88]8.1各部门负负责组织业务务计划书的贯贯彻落实；8.2各部门主主管应每月收收集汇报资料料并作出趋势势分析，存在在问题的应及及时按《纠正正和预防措施施程序》实施施改善注释9：[框99] 9.1为确保公公司年度业务务计划和业务务目标在公司司得到有效运运作和实施及及执行，总经经理应每半年至少一次对对业务计划的的运行进行追追踪、总结和和评审，对未未能达成的计计划和目标由由相关责任部门进进行原因分析析并拟定纠正正与预防措施施，并由综合合部针对相关关责任部门拟拟定的纠正与预防防措施作效果果确认，直到到此问题得到到有效解决9.2 长期业业务计划通过过公司专题讨讨论会评审或或专家评审进进行跟踪、考考核注释10：[框框10] 业务计划经经对其运行状状况进行追踪踪、分析、总总结和评审后后，如对其相相关内容及指指标有进行调调整、修改或或更新，则由由综合部依《文文件控制程序序》对其进行行分发、回收收、归档和销销毁等作业注释11：[框框11] 与业务计划划有关的记录录之保存，由由相关部门依依《记录控制制程序》进行行作业7. 相关/支支持性文件：：《业务计划》《文件控制程序序》 QPP/SMT111.2-11《记录控制程序序》 QPP/SMT111.3-118．记录 8.1《业业务计划评审审记录表》 QRR(QP/SSMT1.00-1)1。