建设工程程有限公公司管理制度度汇编依据据 504 430 编编制编制：审核：批准：发布日期期 20 012.3.1 10实实施日期期 201 12.3 3.10建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 1页 共 70页目录目录1、文件件管理制制度C CLJS S/ZD D-01 125710131416171923252832384244505456576064建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 2页 共 70页1 1、文、文件件件管理件管理制制制度制度 C CL L LJSLJS/ZD-/ZD-0 0 01011、目的的对公司质质量管理理体系有有关的文文件进行行控制，确保各各相关场场所使用用文件的的有效版版本2、范围围适用于与与质量管管理体系系有关的的文件控控制3、职责责3.1 总总经理负负责批准准发布质质量手册册；3.2 管管理者代代表负责责审核质质量手册册、批准准管理制制度（程程序）文文件；3.3 综综合办负负责组织织质量手手册和管管理制度度的编制制；3.4 各各部门负负责相关关三级作作业文件件的编制制；3.5 综综合办负负责文件件的发放放、登记记、回收收、销毁毁和日常常的管理理。
4、程序序内容4.1 文文件的分分类公司质量量体系文文件包括括质量手手册、管管理制度度、三级级作业文文件（包包括作业业指导书书、检验验规范、规章制制度等）、外来来文件（包括与与质量体体系有关关的标准准、政策策、法规规文件等等），以以及作为为特殊文文件的质质量记录录4.2 文件的的编号a)质质量手册册的编号号 CLJ JS/S SC-A A/0CLJS S-代表表青岛昌昌林建设设工程有有限公司司SC-代代表质量量手册A/0-代代表版本本号b）管理理制度的的编号:CL LJS/CX-*CLJS S-代表表青岛昌昌林建设设工程有有限公司司CX-代代表管理理制度建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 3页 共 70页*-代代表序号号如 01 1c）管理理制度的的编号:CL LJS/ZD-*CLJS S-代表表青岛昌昌林建设设工程有有限公司司ZD-代代表管理理制度*-代代表序号号如 01 1d）三级级作业文文件的编编号：C CLJS S/ZY Y-*CLJS S-代表表青岛昌昌林建设设工程有有限公司司ZY-代代表三级级作业文文件*-代代表序号号如 01 14.3 文文件的编编制、审审核、批批准、发发放文件发布布前应得得到批准准，以确确保文件件是适宜宜的。
a）质量量手册、管理制制度、管管理制度度由综合合办负责责指定专专人编制制，由管管理者代代表审核核，上报报总经理理批准发发布，由由综合办办负责登登记、发发放b）三级级作业文文件由各各相关部部门指定定专人负负责编制制、汇总总，由部部门经理理审核，报管理理者代表表批准，由综合合办负责责登记、发放c）文件件的领用用、发放放要填写写文件件发放、回收、作废记记录4.4 文文件的受受控状况况文件分为为“受控”和“非受控控”两大类类，凡与与质量体体系运行行紧密相相关的文文件都应应为受控控文件，所有受受控文件件必须在在文件上上加盖表表明其受受控状态态的印章章，并注注明受控控号4.5 文文件的更更改a）质量量手册、管理制制度由综综合办组组织更改改，填写写文件件更改申申请单，经管管理者代代表审核核，上报报总经理理批准后后更改，综合办办应保留留文件更更改内容容的记录录b）三级级作业文文件更改改由各相相关部门门填写文件更更改申请请单，经管理理者代表表审批后后，再由由各相应应部门指指定专人人进行更更改c）所有有被更改改的原文文件必须须由相关关部门收收回，并并填写文件发发放、回回收、作作废记录录，以以确保有有效文件件的唯一一性。
4.6 文文件的重重新发放放建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 4页 共 70页a）所有有更改后后的文件件应重新新发放；b）因破破损而重重新发放放的文件件，受控控号不变变，并收收回相应应旧文件件；c）因丢丢失补发发的文件件应给予予新的受受控号，并注明明已丢失失的文件件的受控控号失效效4.7 文文件的保保存、作作废、销销毁、借借阅与复复制4.7.1 文件件的保存存a）与质质量管理理体系相相关的文文件都必必须分类类存放于于适宜的的地方b）所有有文件由由综合办办备案存存档，并并填写受控文文件清单单和外来文文件清单单c）各部部门指定定专人负负责发放放到本部部门体系系文件的的保管d）任何何人不得得在受控控文件上上乱涂乱乱画，不不准涂改改，不准准私自外外借，确确保文件件的清晰晰，易于于识别和和检索4.7.2 文件件的作废废、销毁毁a）所有有失效或或作废文文件由相相关部门门负责人人及时从从所发放放或作用用场所撤撤出，加加盖“作废”印章，确保防防止作废废文件的的非预期期使用b）为某某种原因因需保留留的任何何作废文文件都应应有适当当的标识识c）对要要销毁的的作废文文件由相相关部门门填写文件件发放、回收、作废记记录，经管管理者代代表批准准后，加加盖“销毁”印章，由综合合办销毁毁。
4.7.3 文件件的借阅阅、复制制借阅与质质量管理理体系有有关的文文件，应应填写文件借借阅记录录，由由相关部部门负责责人审批批后方可可借阅受控文文件不能能随意复复制，必必须经综综合办统统一登记记、编号号、发放放4.8 外外来文件件的控制制4.8.1 收到到外来文文件的部部门，需需识别其其适用性性，与质质量体系系有关的的，必须须经综合合办统一一备案、登记、编号、发放4.8.2 综合合办负责责收集国国际、国国家、行行政区标标准的最最新版本本，统一一编号，加盖受受控印章章，分发发到相关关部门使使用，并并把旧标标准收回回4.9 作作为质量量记录的的文件应应执行记录与与档案管管理制度度相关关文件CLJS S/ZD D-02 2记录录与档案管管理制度度建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 5页 共 70页6、记录录受控文件件发放、回收、销毁登登记表文件更改改申请单单受控文件件清单外来文件件清单2 2、记、记录录录与档录与档案案案管理案管理制制制度制度 C CL L LJSLJS/ZDZD-0 0 0 02 21、目的的根据策划划和标准准要求规规定适当当记录，并进行行有效管管理，以以提供产产品、体体系和过过程符合合要求及及体系有有效运行行的证据据，并为为产品和和体系的的持续改改进提供供信息。
2、适用用范围适用于与与本公司司质量管管理体系系相关记记录与档档案的管管理与控控制3、职责责3.1 综综合办负负责记录录的归口口管理3.2 各各部门负负责本部部门记录录的日常常管理4、管理理要求4.1记录录和档案案的范围围和要求求4.1.1从施工工的准备备、施工工过程、施工验验收到交交付使用用和服务务，以及及质量管管理体系系运行、审核，都必须须建立记记录与档档案4.1.2记录是是在质量量活动过过程中形形成的，参与管管理、执执行、验验证的人人员都负负有填写写质量记记录的责责任4.1.3质量记记录按照照规定的的表格、内容、要求填填写，清清晰、正正确和及及时，为为此，在在填写时时做到：a)数数据准确确、清楚楚，文字字述说恰恰当，简简明；b)用用规定的的书写工工具（钢钢笔或圆圆珠笔）书写（或打印印）；建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 6页 共 70页c)注注明填写写日期及及部门；d)责责任者签签名（或或代号），必要要时，审审核或批批准者签签名4.1.4质量记记录不得得随意涂涂改，确确因笔误误需要更更正时，采取杠杠改（在在被改处划两条条直线）出厂厂质量证证明文件件等重要要质量记记录的数数据、结结论写错错，不得得更改，必须重重新填写写。
4.2记录录的标识识记录标识识按下述述规定进进行编号号：JLX XX-XX记录顺序序号标准条款款号记录汉语语拼音字字头4.4 记记录的收收集、分分类、保保管、编编目和归归档a)各各部门每每季度末末对已填填写的记记录进行行收集汇汇总，并并按记录录编号分分类保存存,作好记记录b)综综合办负负责建立立公司记记录清单单，各部部门建立立本部门门相应的的记录清清单，并并规定记记录的合合理保存存年限c)需需归档的的记录，由记录录产生部部门及时时交综合合办整理理归档，并作好好记录4.5 记记录档案案的借阅阅4.5.1 借阅阅和查阅阅范围a)本本公司员员工因工工作需要要，经记记录保管管部门负负责人批批准后借借阅b)上上级主管管部门因因工作需需要可借借阅、查查阅有关关记录C)如合合同有规规定，可可将记录录的复印印件提供供给顾客客4.5.2 借阅阅要求a)借阅阅记录应应按期归归还b)借阅阅人应确确保记录录的完整整性，严严禁损坏坏和丢失失4.5.3 各部门门应建立立相应记记录4.6 记记录的贮贮存建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 7页 共 70页各部门应应安排适适宜的贮贮存环境境，分类类存放，作到防防潮、防防水、防防火和防防虫蛀鼠鼠害，确确保记录录在规定定的保存存期内不不受损害害，并便便于检索索。
4.7 记记录的保保存期限限和处置置a)各部部门根据据记录的的性质、法律法法规要求求及合同同要求确确定记录录的保存存期限，列入记记录清单单b)以磁磁盘形式式保留的的重要记记录，必必要时应应备份保保存c)各部部门应定定期对记记录进行行检查，发现记记录超出出保存期期限后，对需作作资料保保留的记记录作好好标识，隔离存存放，其其余记录录经部门门负责人人批准后后销毁4.8 记记录的媒媒体和表表式a)记录录可采用用纸张、磁盘等等方便有有效的形形式b)各部部门可根根据需要要更换记记录的媒媒体和表表式，并并到综合合办备案案，防止止产生混混乱4.9 外外来记录录的管理理外来记录录由接收收部门按按内部记记录要求求进行管管理，4.10 0 各部门门对记录录的收集集、归档档、编目目、借阅阅、处置置等做好好记录，并按本本制度进行行管理5、记录录记录清单单3 3、管、管理理理评审理评审制制制度制度 C CL L LJSLJS/ZD/ZD-03-031、目的的总经理定定期组织织对质量量管理体体系的适适宜性，充分性性和有效效性进行行评审，根据评评审组织织改进，保证质质量管理理体系适适应变更更的要求求和实现现本公司司质量方方针和目目标的要要求。
2、适用用范围适用于总总经理对对质量管管理体系系的管理理评审活活动3、职责责建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 8页 共 70页3.1 总总经理主主持管理理评审3.2 管管理者代代表提供供管理评评审的输输入信息息，并组组织改进进措施的的跟踪验验证3.3 各各部门负负责提供供本部门门相关的的输入信信息3.4 综综合办负负责管理理评审记记录的管管理4、控制制要求4.1 策策划4.1.1 管理理者代表表策划管管理评审审，组织织编制管管理评审审年度计计划，规规定评审审的频次次、时间间间隔、内容和和要求4.1.2 管理理评审每每年至少少一次，时间间间隔一般般不超过过 12 个个月4.1.3 当出出现下述述情况之之一时，应适时时组织评评审：a)内部部组织机机构发生生重大变变化时；b)外部部环境及及市场需需求发生生重大变变化时；c)连续续出现重重大质量量事故时时；d)出现现顾客重重大投诉诉时4.1.4 评审审一般采采取会议议的形式式进行4.1.5 管理理层、部部门负责责人及相相关人员员参加评评审.4.2 评评审准备备综合办在在每次评评审前一一周通知知参加人人员，准准备评审审输入的相相关信息息。
4.3 评评审输入入4.3.1 管理理者代表表组织相相关部门门准备评审审输入，保保证评审审有充足足的信息息4.3.2 评审审输入内容容包括：a)各各种有关关的审核核结果；b)顾顾客反馈馈有关信信息，包包括顾客客满意、与顾客客重要的的沟通结结果等；c)过过程的业业绩和产产品（包包括采购购产品和和过程产产品）的的符合性性信息；d)对对体系和和产品质质量有重重要影响响的纠正正和预防防措施的的有关信信息；建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 9页 共 70页e)以以往管理理评审确确定的改改进措施施的实施施及有效效性信息息；f）可能能影响质质量管理理体系变变更的内内外环境境变化情情况；g)有有关产品品、过程程、体系系的改进进建议；h)质质量方针针、目标标、组织织机构、职责和和权限、资源配配置、体体系文件件的适宜宜性以及及质量目目标的实实现情况况；i)其其它相关关信息4.4 评评审a)总总经理主主持，说说明评审审的目的的、要求求和程序序；b)管管理者代代表详细细介绍质质量体系系运行情情况，提提出改进进意见；c)参参评人员员提供相相关评审审输入信息息，并结结合本部部门的工工作对体体系运行行情况作作出评价价，提出出改进建建议；d)总总经理根根据评审审作出结结论，提提出可能能的改进进决定和和措施；e)综综合办作作好管理理评审会会议记录录。
4.5 评评审输出出4.5.1 评审审结束后后，综合合办负责责根据评评审记录录编写管管理评审审报告，并在评评审结束束后 3 天天内完成成4.5.2 报告告内容包包括：评评审目的的、时间间、参评评人员；评审过过程的简简述；对对质量管管理体系系及过程程的有效效性、产产品的符符合性、满足顾顾客要求求的能力力、资源源及机构构的适宜宜性、体体系适应应变化能能力的评评价以及需要要的改进进：a)质质量管理理体系及及过程有有效性的的改进决决定；b)与与顾客要要求有关关的产品品的改进进决定；C)保证证质量管管理体系系有效运运行的资资源的需需求；d)其它它方面的的改进决决定4.5.3 评审审报告经经总经理理批准后后，由综综合办发发放给相相关部门门4.6 改改进措施施的跟踪踪验证a)管理理者代表表根据改改进决定定，组织织各部门门制定具具体的改改进措施施并组织织实施；建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 10页 共 70页b)措施施完成后后，管理理者代表表组织对对实施效效果进行行跟踪验验证，评评价其有有效性需要时时，对已已取得的的成果采采取措施施，加以以巩固如涉及及文件的的更改，应按文件管管理制度度进行行控制。
若未达达到预期期效果，应重新新组织制制定改进进措施，并再次次进行验验证直直到取得得满意效效果为止止c)改进进措施的的实施及及有效性性情况作作为下次次管理评评审的输输入4.7 综综合办建建立并保保持评审审输入、输输出及改改进、验验证记录录，并按按记录录与档案案管理制制度管管理5、相关关文件记录与档档案管理理制度纠正与预预防措施施管理制制度文件管理理制度6、记录录年度管理理评审计计划管理理评审输输入材料料管管理评审审报告改进进措施及及验证记记录管理评审审会议记录录4 4、内、内部部部审核部审核制制制度制度 C CL L LJSLJS/ZD/ZD-0-04 41、目的的规定审核核方法并并进行内内部审核核，确定定体系涉涉及的各各项质量量活动及及结果是是否符合合标准要要求和策策划的安安排，发发现不足足，组织织改进，提高体体系的符符合性和和有效性性2、适用用范围适用于质质量管理理体系内内部审核核工作3、职责责3.1 管管理者代代表负责责策划内内部审核核3.2 审审核小组组负责审审核的具具体实施施3.3 受受审核部部门配合合实施审审核，采采取纠正正措施并并实施3.4 审核组组长负责责跟踪验验证纠正正措施的的有效性性。
4、工作作要求建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 11页 共 70页4.1 策策划4.1.1 管管理者代代表根据据体系运运行情况况、重要要过程及及以往内内审情况况，策划划内部质质量体系系审核，并组织织编制年年度内审审计划，规定审审核的频频次及每每次审核核的依据据、范围围及时间间安排等等4.1.2 覆盖盖 ISOO900 01:2 2008 8 和 GB B/T5 5043 30-2 2007 7 标准所所有内容容和部门门的内部部审核每每年至少少进行一一次，时时间间隔隔一般不不超过 1 12 个月月4.1.3 当当出现下下述情况况之一时时，应适适时组织织内部审审核，具具体时间间由管理理者代表表确定：a)体体系结构构发生重重大变化化时；b)连连续出现现重大质质量问题题时；c)产产品与组组织机构构发生重重大调整整时4.2审核准准备4.2.1 审核核小组a)管管理者代代表选取取内审员员组成审审核小组组，指定定一名能能胜任工工作的内内审员担担任审核核组长；b)审审核员需需经过培培训，具具有独立立审核能能力；c)审审核员应应由总经经理授权权4.2.2 审审核组长长召开审审核员会会议，说说明审核核的目的的和要求求。
分配配审核任任务，被被委派的的审核员员应与受受审核区区域无直直接责任任和管理理关系4.2.3 审审核组长长制定审审核工作作计划，并经管管理者代代表审批批4.2.4 审核核员收集集有关文文件，编编制审核核检查表表4.2.5 审核核工作计计划应在在审核实实施前三三天通知知受审部部门，如如部门难难以安排排时，及及时联系系审核组组长进行行调整4.3首次会会议a)审审核组长长在现场场审核之之前主持持召幵首首次会议议；b)参参加人员员为审核核组成员员、公司司领导、管理者者代表、部门负负责人及及相关人人员；c)审审核组长长说明审审核的目目的、范范围、审审核方法法和审核核员分工工，澄清清审核工工作计划划中不清清楚的问问题，需需要时确确定陪同同人员4.4现场审审核建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 12页 共 70页a)首首次会议议结束后后，由审审核员实实施现场场审核b)审审核员依依据审核核检查表表，通过过交谈、查阅文文件和记记录、检检查现场场等方式式收集客客观证据据，详细细记录审审核发现现，整个个审核过过程应保保持客观观和公正正c)审审核结束束后，审审核组长长组织审审核员交交流并汇汇总审核核结果，确定不不合格项项，编写写不合格格项报告告，形成成审核结结论。
d)审审核组长长组织受受审核部部门进行行交流、沟通，并达成成共识4.5 末末次会议议a)上上述工作作完成后后，由审审核组长长召幵末末次会议议b)参参加人员员同首次次会议c)审审核组长长重申首首次会议议有关内内容，概概述审核核过程，作出审审核结论论，宣读读不符合合项报告告，提出出改进要要求和建建议4.6审核报报告4.6.1审核组组长编写写审核报报告，并并在审核核结束后后三日内内完成4.6.2审核报报告内容容包括：a)审审核日期期、审核核组成员员、受审审部门及及主要参参加人员员b)审审核目的的和范围围c)审审核依据据的文件件d)不不符合项报报告及改改进要求求e)审审核综述述及体系系符合性性、有效效性的结结论及改改进建议议4.6.4 审审核报告告经管理理者代表表批准后后由综合合办统一一发放，作好记记录4.7纠正措措施的制制定、实实施及验验证a)各各责任部部门对不不合格项项进行分分析，制制定适宜宜的纠正正措施，并组织织实施b)管管理者代代表组织织审核员员对纠正正措施及及实施情情况进行行跟踪验验证对对达到预预期效果果的，责责任部门门采取巩巩固措施施加以巩巩固，如如涉及文文件的更更改，按按文件件管理制制度进进行控制制。
如未未达到预预期效果果，责任任部门应应重新制制定纠正正措施，组织 实施，并再次次进行验验证4.8 内内部审核核结果、采取的的纠正措措施及实实施情况况，由管管理者代代表提交交管理评评审建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 13页 共 70页4.9 审审核组长长将所有有审核材材料移交交综合办办，按记录与档档案管理理制度进行管管理5、相关关文件记录与档档案管理理制度文件管理理制度6、记录录内部审核核报告 不符合项报报告不符符合项分分布表 首/末末次会议议签到表表审核检检查记录录表年度内审审计划 现场审核核实施计划划5 5、构、构配配配件、配件、建建建筑材建筑材料料料、设料、设备备备不合备不合格格格品管格品管理理理制度理制度 C C CLJCLJS S S/ZS/ZD D D-0D-05 5 5 51、目的的确保不合合格品得得到识别别和控制制，以防防止不合合格品混混淆和非非预期的的使用或或交付2、适用用范围适用于对对采购构构配件、建筑材材料、设设备不合合格品的的控制3、职责责3.1 项项目部负责不不合格品品的判定定、评审审和控制制3.2 设设材处负负责采购购产品不不合格品品的处置置4、工作作程序4.1 不不合格品品的分类类与判定定4.1.1 不合合格品的的分类不合格品品分为一一般不合合格品与与严重不不合格品品。
4.1.2 项目目部按有关关标准和和规范进进行检验验或验证证，当判判定为不不合格品品时，做做好标识识和记录录，对不不合格品品组织隔隔离，以以防混淆淆4.2 不不合格品品的评审审权限a)般不合合格品由由项目部部评审b)严严重不合合格品由由生产经经营办组组织评审审建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 14页 共 70页4.3 不不合格品品的评审审和处置置4.3.1 不合合格品未未经评审审之前，任何部部门不得得随意处处置4.3.2 不合合格的评评审和处处置a)采购购原材料料判为不不合格时时，处置结结论一般般为退货货，做好好评审记记录b)当当采购产产品降级级使用时时，需经经生产经经营办主主任和项项目部经经理联合合评审确确定4.3.3 项项目部监督各各责任部部门严格格按处置置结论对对不合格格品进行行处置4.4 项目部部负责对不不合格品品的有关关信息进进行统计计和分析析，并报报送综合合办以便确确定采取取纠正措措施的问问题，防防止不合合格再发发生4.5 采采购不合合格品的的性质、评审和和处置做做好记录录5、相关关文件纠正措施施管理制制度记录与档档案管理理制度6、记录录不合格品品评审记记录表6 6、纠、纠正正正措施正措施管管管理制管理制度度度度 CLCLJ J JS/JS/Z Z ZD-ZD-0 0 0 06 61、目的的对工程项项目及质质量管理理体系的的不符合合进行调调查分析析，确定定纠正措措施的需需求，制制定并实实施纠正正措施，防止类类似问题题的再发发生。
2、适用用范围适用于对对质量管管理体系系和工程程项目发发生的不不符合采取取纠正措措施的管管理3、职责责3.1 综综合办负负责纠正正措施的的归口管管理和控控制3.2 各各相关责责任部门门负责制制定纠正正措施并并实施3.3 综合办办与生产产经营办办负责对对纠正措措施的有有效性实实施验证证4、工作作程序建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 15页 共 70页4.1 不不合格信信息的收收集综合办充充分利用用数据分分析的有有关信息息，并收收集顾客客意见、过程、项目、质质量管理理体系、供方提提供产品品等不合合格信息息和数据据4.2 确确定责任任部门和和纠正措措施的需需求综合办组组织有关关人员对对收集的的不合格格进行评评审和分分析，并并从运作作成本、效率、产品性性能、顾顾客及相相关方的的满意程程度等方方面综合合考虑，确定纠纠正措施施的需求求及责任任部门，作好记记录4.3 分分析不合合格的原原因，确确定和实实施所需需的纠正正措施4.3.1 责任任部门负负责人组组织有关关人员认认真分析析不合格格的原因因，通过过调查研研究，找找出不合合格发生生的主要要矛盾，确定采采取措施施的步骤骤4.3.2 责任任部门制制定与不不合格的的影响程程度和性性质相适适应的纠纠正措施施，经责责任部门门负责人人确认后后实施，重大纠纠正措施施需经管管理者代代表审批批后实施施，做好好记录。
4.4 纠纠正措施施的验证证4.4.1 纠正正措施应应在规定定的期限限内完成成，并将将实施结结果反馈馈给综合合办4.4.2 综合合办组织织有关人人员跟踪踪、验证证、评价价所采取取的措施施及实施施情况的的有效性性4.4.3 对于于富有成成效的纠纠正措施施，需要要时采取取巩固措措施，如如引起的的文件的的修改按按文件件管理制制度进进行控制制4.4.4 没有有达到预预期效果果的纠正正措施，责任部部门应重重新制定定和实施施，并再再次验证证4.5 管管理者代代表负责责把纠正正措施、实施效效果的有有关信息息提交管管理评审审4.6 纠纠正措施施所解决决的问题题的调查查分析、措施、实施和和验证等等做好记记录，并并按记记录与档档案管理理制度管理5、相关关文件文件管理理制度记录与档档案管理理制度6、记录录纠正/预预防措施施表建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 16页 共 70页7 7、预、预防防防措施防措施管管管理制管理制度度度度 C CL L LJSLJS/ZD/ZD-0-07 71、目的的对工程项项目及质质量管理理体系的的潜在不不合格进进行调查查分析，确定潜潜在不合合格的趋趋势或因因素及预预防措施施的需求求，组织织制定有有效的预预防措施施并实施施，防止止可能问问题的发发生。
2、适用用范围适用于对对工程项项目及质质量管理理体系采采取预防防措施的的控制3、职责责3.1 综综合办负负责预防防措施的的归口管管理和控控制3.2 各各相关责责任部门门负责制制定预防防措施并并实施3.3 综合办办与生产产经营办办负责对对预防措措施的效效果实施施验证4、工作作要求4.1 潜潜在不合合格信息息的收集集和分析析综合办充充与生产产经营办办分利用用数据分分析的信信息，同同时收集集管理评评审、内内审、生生产过程程的记录录、顾客客反馈信信息、降降级使用用以及其其它的相相关记录录，组织织有关人人员对收收集的信信息，适适时进行行分析，从中发发现过程程能力、产品和和服务、供方及及质量体体系的不不利的发发展趋势势或潜在在的不合合格因素素4.2 确确定责任任部门和和预防措措施的需需求综合办与与生产经经营办组组织有关关人员对对产品的的潜在不不合格因因素进行行分析，综合考考虑风险险、利益益和成本本确定预预防措施施的需求求及责任任部门，作好记记录4.3 分分析原因因、确定定和实施施所需的的预防措措施4.3.1 责任任部门针针对预防防措施解解决的问问题，进进一步分分析潜在在不合格格的原因因，通过过调查研研究，找找出主要要矛盾和和问题，确定采采取预防防措施的的步骤和和所需资资源。
4.3.2 责任任部门制制定与解解决的问问题的影影响程度度和性质质相适应应的预防防措施，经责任任部门负负责人确确认后实实施，重重大预防防措施需需经管理理者代表表批准后后方可实实施，作作好记录录4.4 预预防措施施验证4.4.1 预防防措施应应在规定定的期限限内完成成，并将将结果反反馈给综综合办，综合办办组织有有关人员员对责任任部门所所采取的的预防措措施跟踪踪、验证证，并对对其有效效性进行行评价，评价消消除潜在在的不合合格的效效果建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 17页 共 70页4.4.2 对效效果良好好的预防防措施，需要时时采取巩巩固措施施，如引引起文件件的修改改按 文文件管理理制度进行控控制4.4.3 经评评价效果果不理想想的预防防措施，责任部部门应重重新制定定和实施施，并再再次验证证4.5 管管理者代代表负责责将预防防措施及及实施效效果的有有关信息息提交管管理评审审4.6 预预防措施施所解决决的问题题、调查查分析、措施、实施和和验证等等活动做做好记录录，并按按记录录与档案案管理制制度进进行管理理5、相关关文件文件管理理制度记录与档档案管理理制度6、记录录纠正/预预防措施施表8 8、质、质量量量目标量目标管管管理制管理制度度度度 C CL L LJSLJS/ZD/ZD-0-08 81目目的实施质量量目标管管理，确确保质量量方针得得到贯彻彻执行，确保质质量目标标的实现现。
2范范围本程序规规定了质质量目标标的制定定、展开开和实施施的方法法、内容容和要求求本程序适适用于公公司质量量目标的的管理3职职责公司质量量管理部部门负责责质量方方针目标标的管理理公司各职职能部门门负责质质量方针针目标的的贯彻实实施4控控制要求求4.1公司司质量目目标的制制定4.1.1公司质质量目标标制定的的依据和和要求：a)符符合国家家经济发发展和产产业发展展的要求求；b)符符合公司司经营理理念和宗宗旨；建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 18页 共 70页c)对对顾客满满意和持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺；d)符符合公司司实际，能测评评质量管管理体系系业绩；e)体体现员工工意愿，能激励励员工的的创造性性、积极极性4.1.2公司总总经理负负责制订订公司质质质量目目标，并并形成文文件4.1.3公司质质量目标标，执行行期为三三年，每每年进行行评价必要时时，可进进行调整整或修改改4.2公司司质量目目标的展展开公司目标标在各职职能层次次上进行行分解，以确保保公司目目标的实实现序号分解目标标责任部门门统计方法法统计部门门统计频率率1文件受控控率 10 00%综合办查看记录录综合办季度培训计划划完成率率 100 0%查看记录录综合办季度2合同及招招标文件件评审率率 100 0%生产经营营办查看记录录综合办季度外包方评评定率 1 100%查看记录录综合办季度客户满意意率95%查看记录录、回访访等综合办季度检验准确确率 98 8%查看记录录、现场场综合办季度3工程施工工进度履履约率 1 100%项目部查看记录录、现场场生产经营营办季度工程交验验合格率率 100 0%查看记录录生产经营营办季度检测器具具检定率率 100 0%查看记录录生产经营营办按送检周周期重大施工工机具事事故率 0 0查看及记记录生产经营营办季度重大人身身伤亡事事故 0查看记录录、现场场综合办季度建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 19页 共 70页4合格供方方评定率率设材处查看记录录综合办季度采购物资资验收合合格率 9 95%查看记录录综合办季度采购及时时率 10 00%查看记录录和现场场综合办季度4.3实施施与检查查4.3.1各职能能部门按按照质量量目标和和质量工工作规划划制订本本部门质质量目标标、质量量活动计计划，经经主管领领导审查查后实施施。
4.3.2管理者者代表、质量管管理部门门负责组组织协调调，监督督实施，按月检检查考核核4.3.3质量管管理部门门按月统统计和上上报质量量目标（指标）完成情情况，并并进行分分析4.3.4每月召召开一次次质量分分析会议议，对质质量目标标及质量量工作完完成情况况进行分分析，并并确定针针对性措措施5记记录表式式质量工作作计划表表质量目标标完成情情况统计计表9 9、人、人力力力资源力资源管管管理制管理制度度度度 CLCLJ J JS/JS/Z Z ZD-ZD-0 0 0 09 91.目的的对人力资资源进行行有效管管理，以以满足质质量环境境和职业业健康安安全管理理体系的的实施、保持与与改进的的需要2.范围围适用于对对公司人人力资源源的管理理3.职责责3.1 总总经理负负责人力力资源发发展规划划、岗位位职责和和任职条条件、人人力资源源需求申申请、培培训申请请、人员员录用、年度培培训计划划的批准准，负责责对部门门主管的的考核与与奖惩3.2 综综合办负负责人力力资源发发展规划划、岗位位职责和和任职条条件、年年度培训训计划的的制定，负责人人力资源源发展规规划、年年度培训训计划的的实施，负责人人力资源源开发、培训效效果评估估和员工工档案管管理。
建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 20页 共 70页3.3 各各部门负负责本部部门人力力资源需需求申请请、招聘聘人员的的录用考考核、岗岗前技能能培训、能力鉴鉴定与考考核4.管理理要求4.1 人人力资源源发展规规划的制制定综合办根根据公司司发展和和质量管管理长远远目标制制定人人力资源源发展规规划，确保人人力资源源满足公公司发展展和质量量管理需需要4.2 人人力资源源配置4.2.1 综合合办制定定岗位位职责及及任职条条件，经总经经理批准准实施公司各各岗位任任职条件件主要包包括四个个方面：1 专业技技能要求求；2 所接受受的培训训及所取取得的岗岗位资格格要求；3 工作能能力要求求；4 工作经经历要求求4.2.2 项目目经理、施工质质量检查查人员、特种作作业人员员等必须须按照国国家法律律法规的的要求持持证上岗岗4.3 培培训4.3.1 根据据评估的的情况并并考虑到到员工个个人发展展与公司司发展的的需要，制定年度培培训计划划，经经总经理理审批后后，由综综合办协协调执行行年度度培训计计划要对对培训对对象、内内容、方方式及时时间作出出安排培训内内容包括括：a)质量量管理方方针、目目标、质质量意识识；b)相关关法律、法规和和标准规规范；c)施工工企业质质量管理理制度；d)专业业技能和和继续教教育4.3.2 上岗岗培训对于新员员工，必必须进行行基础教教育，包包括：企企业概况况、公司司规章制制度、方方针目标标、安全全教育、相关法法律法规规及质量量、安全全标准的的基础知知识等培培训内容容，由综综合办组组织进行行，必要要时培训训后应予予以考核核，并将将培训情情况记录录于培培训记录录。
建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 21页 共 70页对于新进进或换岗岗人员，应进行行岗前技技能培训训，包括括：相关关作业文文件、相相关设备备性能与与操作规规程、操操作技能能、安全全注意事事项及紧紧急情况况下的应应变措施施等培训训内容，由所在在岗位部部门负责责人组织织进行；对于政政府劳动动部门规规定必须须持证上上岗的特特种作业业人员，必须到到指定的的机构进进行培训训，并取取得资格格证书后后方可上上岗通过上岗岗基础教教育及岗岗前技能能培训，必须逐逐步培养养员工的的质量、安全意意识，使使他们意意识到他他们活动动的相关关性和重重要性，以及他他们如何何为达到到质量、安全目目标做出出贡献，同时也也应强调调满足顾顾客及相相关方要要求和期期望的重重要性，以及未未能满足足要求所所造成的的结果，具体由由综合办办组织进进行对于新项项目、合合同或工工艺技术术发生变变更导致致相关岗岗位工作作内容与与要求发发生变化化时，由由所在岗岗位的部部门负责责人随时时组织培培训，培培训后要要以适当当方式进进行考核核，考核核合格后后才能上上岗4.3.3 计划划外培训训年度计划划外的培培训由部部门负责责人提出出申请，报综合合办审核核，总经经理批准准后方可可实施。
4.3.4 培训训效果评评估4.3.4.1 1 对每次次培训效效果要进进行评价价，评价价的方式式可以是是实际操操作、考考核、考考试等，并保持持评价记记录4.3.4.2 2 综合办办每年年年底针对对本年度度所开展展的培训训工作，从员工工质量安安全意识识的提高高、工作作能力的的提升、工作绩绩效的改改进等方方面评估估培训的的效果，培训效效果评估估结果填填写在培训记记录 的的相应栏栏内，为为以后培培训工作作的计划划、组织织与实施施提供改改进意见见和建议议，提高高培训的的有效性性4.4 人人力资源源管理4.4.1 人力力资源需需求申请请各部门需需要增加加或对人人员有其其他需求求时，根根据岗位位任职资资格要求求、现有有人力资资源状况况及生产产施工、体系运运行任务务的需要要，确定定人力资资源需求求，并填填写人人力资源源需求申申请表，经综综合办审审核后报报总经理理批准，由综合合办负责责人力资资源的开开发4.4.2 人力力资源开开发4.4.2.1 1 内部调调配项目部应应该优先先考虑针针对现有有人力资资源进行行开发，针对每每个人的的具体情情况，考考虑到各各自的教教育、培培训、技技能和经经历状况况，合理理安排其其适合的的工作岗岗位，用用其所长长，避其其所短，以充分分发挥每每一个人人的聪明明才智，尽最大大限度的的提高人人力资源源整体运运用效率率。
对于于内部合合理调配配后经确确认或考考核仍不不能达到到岗位资资格要求求的，可可安排上上岗培训训4.4.2.2 2 公开招招聘建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 22页 共 70页综合办根根据人力力资源需需求的要要求，通通过登报报、上网网、参加加招聘会会或其他他方式向向学校或或社会公公开招聘聘，应聘聘人员由由综合办办考虑其其教育、培训、技能和和经历情情况后进进行面试试，通过过后，安安排一个个月的试试用期（学徒工工试用期期为 3 个个月），经考核核合格后后，报经经总经理理批准后后予以正正式录用用特殊殊情况需需要延长长试用期期的由综综合办报报总经理理批准，但延长长期最多多不超过过 2 个月月4.4 人人力资源源使用公司员工工都要遵遵守国家家法律法法规、公公司管理理方针、管理目目标、规规章制度度、操作作规程和和职业道道德充充分认识识自身工工作的重重要性和和相关性性，清楚楚违反国国家法律律法规、公司规规章制度度、操作作规程和和职业道道德的潜潜在后果果4.5 辞辞退4.5.1 公公司对违违反违反反公司规规章制度度、操作作规程和和职业道道德的员员工，按按照员员工绩效效考核制制度和和公司考考勤及奖奖惩制度度实施教教育和行行政、经经济处罚罚。
4.5.2 对经经教育和和经济处处罚无效效的员工工解除劳劳动合同同，进行行辞退或或开除4.5.3 被辞辞退或自自动辞职职员工必必须归还还公司提提供财物物和负责责的相关关资料，办理离离职手续续，经相相关部门门确认后后方可离离开公司司4.5.4 被辞辞退或自自动辞职职员工不不得泄露露公司商商业秘密密和技术术秘密，否则公公司将追追究法律律责任4.6 记记录保存存综合办负负责保存存员工所所接受教教育、培培训、考考核的记记录（包包括电焊焊工、电电工、内内审员、驾驶员员、项目目经理、质检员员的取证证记录、证书复复印件）5.相关关/支持持性文件件岗位职职责及任任职条件件员工绩绩效考核核制度6.记录录人力资资源需求求申请表表培训记记录表培训申申请表年度培培训计划划建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 23页 共 70页1010、员员员工绩员工绩效效效考核效考核制制制度制度 C CL L LJSLJS/ZD/ZD-10101、目的的规范公司司员工绩绩效考评评活动，促进人人力资源源的管理理和改进进2、范围围适用于公公司全体体员工（包括临临时工）绩效考考核3、职责责3.1 各各级管理理人员负负责对直直接下属属的绩效效考评。
3.2 部部门负责责人负责责组织本本部门的的绩效考考评3.3 综综合办负负责组织织公司绩绩效考评评3.4 总总经理负负责对绩绩效考评评结果的的审核批批准4 管理要要求4.1 绩绩效是员员工个人人或团队队的工作作表现、直接成成绩、最最终效益益的统一一4.2 绩绩效考评评是以工工作目标标为导向向，以工工作标准准为依据据，对员员工行为为及结果果进行测测定，并并确认员员工的工工作成就就的过程程4.3 考考评原则则客观公正正，实事事求是，扬长避避短，改改进提高高4.4 考考评时间间和方式式：4.4.1 公司司各部门门所有员员工统一一考评 每年一一次（每每年 12 2 月底），4.4.2 月度度考评，每月一一次作作为部门门绩效工工资发放放的依据据4.5 考考评内容容、占占总分比比例、考评依依据、考考评结果果4.5.1 工作作绩效，占 8 80，公司司对员工工的考评评是以工工作结果果为导向向，侧重重员工的的工作绩绩效依依据员工工工作目目标，据据实评分分；纪律律性，占占 10 员员工手册册的规规定和公公司的各各项规章章制度、工作流流程，是是基于公公司宗旨旨、价值值观、原原则的员员工的行行动准则则，遵守守纪律是是公司对对员工的的基本要要求。
根据员工手手册 的的规定和和月度总总结/考考评的成成绩，据据实评分分；团队队协作精精神，占占 10 团队队协作是是公司一一直倡导导的经营营原则和和工作作作风，团团队协作作精神是是宝供员员工的必必备条件件，据实实评分建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 24页 共 70页4.5.2 考评评结果：（一）考考评等级级：考评评结果分分为 5 个个等级，分别为为：S总总是超过过工作目目标及期期望，并并有突出出贡献者者；A经经常超过过工作目目标及期期望；B达达到工作作目标及及期望，偶尔能能超过目目标及期期望；C基基本达到到工作目目标及期期望，偶偶尔不能能达到目目标及期期望；D经经常不能能达到工工作目标标及期望望二）等级分分配比率率：原则则上，在在同一部部门内、同一级级别中，考评等等级的分分布都应应符合以以下的比比例：S 级占同部部门、同同一级别别的 05；A 级占同部部门、同同一行政政级别的的 1520；B 级占同部部门、同同一行政政级别的的 6065；C 级占同部部门、同同一行政政级别的的 1015；D 级占同部部门、同同一行政政级别的的 05 5三）对考评评结果的的处理原原则：1 年终奖奖金额的的参考依依据：年年度总评评成绩是是计发员员工当年年年终奖奖的主要要依据，计奖方方法另发发。
2 晋级增增资的参参考依据据：根据据公司人人力规划划和需求求状况，公司将将参考员员工的绩绩效考评评结果，决定员员工职务务的调配配或晋升升（考评评结果为为 S、A A、B 级级的员工工才具备备职务晋晋升的资资格）3 定培训训计划的的参考依依据：针针对员工工在考评评中发现现的不足足，为员员工设定定有针对对性的培培训计划划4 员工制制定和修修改职业业发展计计划提供供参考4.6 考考评流程程4.6.1 综合合办制定定考评计计划，经经总经理理批准后后实施，并下发发绩效考考核表4.6.2 工作作总结：首先由由员工在在绩效考考核表上上填写工工作总结结，部门门负责人人给出行行政评价价报综合合办建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 25页 共 70页4.6.3 综合合办召集集部门负负责人对对考评情情况进行行复核4.6.4 通知知考评结结果：考评小组组把复核核后的“考评成成绩单”返还给给部门负负责人，由其把把结果告告诉员工工4.6.4 备案案存档综合办把把有关考考评资料料备案存存档，并并将考核核结果作作为人力力资源管管理和改改进的依依据5.相关关/支持持性文件件岗位职职责及任任职条件件人力资资源管理理制度6.记录录绩效考考评表11 11、施施施工机施工机具具具管理具管理制制制度制度 C CL L LJSLJS/ZD/ZD-11 111 目的对公司的的施工机机具进行行有效控控制，确确保安全全、高效效运行，以满足足工程施施工过程程及其服服务的需需要。
2 适用范范围适用于公公司施工工机具管管理的控控制3 职责3.1 设材处处负责施施工机具具供方的的评价、施工机机具的购购置并组组织项目目部对采采购机具具的验收收3.2 项目部部负责施施工机具具的维修修管理3.3 施工机机具操作作人员负负责施工工机具的的使用和和日常保保养4.管理理程序4.1 施施工机具具的配置置4.1.1 生产产经营办办根据施施工需要要提出施施工机具具配备计计划，配配备计划划经总经经理审批批后实施施4.1.2 需要要购置或或租赁施施工机具具的，由由项目部部根据公公司施工工机具状状况和施施工需要要提出施施工机具具购置计计划，报报公司领领导审批批后，设设材处负负责采购购或租赁赁建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 26页 共 70页4.1.3 在采采购或租租赁前对对供方或或出租方方进行评评价，填填写供方方评价表表，并收收集相应应的证明明资料和和保存评评价记录录评价价的内容容包括：a)经营营资格和和信誉；b)产品品和服务务的质量量；c)供货货能力；d)风险险因素4.1.4 采购购人员要要与施工工机具供供应方签签订采购购或租赁赁合同，明确对对施工机机具质量量及服务务的要求求。
4.1.5 项目目部对采采购或租租赁的施施工机具具进行验验收，并并保存验验收记录录施工工机具需需确定安安装或拆拆卸方案案时，该该方案经经技术负负责人批批准后实实施，安安装后的的施工机机具经验验收后方方可使用用4.1.6 重要要施工机机具及进进口施工工机具的的购置，要进行行充分的的可行性性研究和和技术经经济论证证，方可可纳入计计划选选购施工工机具要要考虑如如下因素素：a）施工工机具精精度及技技术性能能先进，生产效效率能满满足产品品生产的的需要；b）可靠靠性好，维护性性好，安安全性好好，机型型统一，通用互互换性强强；c）经济济性好；d）节能能效果好好，对环环境无污污染购购置应根根据公司司的技术术装备、生产任任务的需需要进行行4.1.7 成套套施工机机具的安安装与调调试a）新购购施工机机具到货货后，设设材处组组织有关关人员办办理施工工机具交交接验收收及资料料移交手手续，生生产经营营办对施施工机具具进行登登记、建建立施施工机具具台帐b）施工工机具验验收时，按照施施工机具具出厂说说明书及及国家有有关标准准、规范范进行验验收，对对设备的的配件、保修卡卡、使用用和保养养说明书书等资料料进行查查收登记记。
c）施工工机具安安装时，设材处处组织生生产厂家家和使用用单位进进行安装装调试达达到使用用要求，并由供供方提供供安装技技术指导导，对安安装调试试中出现现的问题题根据问问题的性性质结合合合同的的约定进进行协商商处理d）施工工机具安安装完工工后，由由设材处处组织供供方、项项目进行行调试验验收，验验收内容容有：按照照制造厂厂出厂检检验的精精度性能能项目检检查验收收；施工工机具的的空运转转、带负负荷及满满负荷运运行试验验；建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 27页 共 70页 电器器施工机机具的运运行试验验；施工工机具安安全装置置的检验验；施工工机具主主机及附附件外观观检验e）施工工机具验验收合格格后，设设材处与与生产厂厂家办理理施工机机具移交交手续；验收不不合格，执行合合同约定定中相关关条款4.2 施工机机具的使使用、维维护和保保养4.2.1 生生产经营营办组织织编写相相关施工工机具操操作规程程，下发发到项目目部对对于大型型精密施施工机具具或关键键过程所所用的施施工机具具必须有有操作规规程，相相关操作作人员要要经培训训、考核核合格后后，持证证上岗并并按规定定操作施施工机具具4.2.2 生产产经营办办制定施施工机具具维修保保养计划划，规定定保养名名称、项项目、所所需经费费等报总总经理批批准后实实施。
4.2.3 施工工机具的的日常维维护保养养由施工工机具使使用人员员进行，同时填填写施施工机具具维护、维修及及保养记记录4.2.4 施施工机具具的主要要维护保保养要求求：清清洁、润润滑、紧紧固、调调整，防防止施工工机具超超温、超超压、超超速和超超负荷运运行4.2.5 施施工机具具发生事事故后，要立即即采取措措施，停停止运行行，保护护好现场场，及时时上报项目部部组织人人员进行行事故调调查，搞搞清原因因，施工工机具事事故要做做到“三三不放过过“（事事故原因因分析不不清不放放过，事事故责任任者及相相关人员员未受到到教育不不放过，没有防防范措施施不放过过），所所有事故故都要查查清原因因和责任任，按情情节轻重重和责任任大小，分别给给予处分分和经济济赔偿，触犯法法律者要要依法制制裁，并并填写施工机机具事故故报表4.3 施施工机具具的报废废施工机具具因损耗耗或损坏坏无法修修复，致致使施工工机具无无法继续续使用时时，由生生产经营营办组织织人员对对其进行行检查核核实，确确认无法法维修或或不经济济进行维维修时，填写施工机机具报废废申请表表，经经相关负负责人签签字后办办理报废废手续，同时在在公司总总台账上上进行标标注。
4.4 记记录保管管4.4.1 生生产经营营办负责责建立施施工机具具总台帐帐4.4.2 设设材处负负责建立立施工设设备供应应方台帐帐、并保保存施工工机具供供方评价价、采购购合同等等记录4.4.2 项目目部负责责建立施施工机具具分台帐帐、并保保存施工工机具安安装或拆拆卸方案案、配备备计划、施工机机具维修修计划、及施工工机具验验收、维维护保养养记录等等建设工程有限公司管理制度汇编版次：B/0_第 28页 共 70页5相关关/支持持性文件件不合格格控制制制度记录控控制制度度施工机机具管理理及维修修制度施工工机具安安全操作作规程6记录录机具配备备计划采采购合同同供方方评价记记录表施工机机具验收收记录安安装或拆拆卸方案案施工机机具台帐帐办办公设备备台帐施工工机具检检修计划划施施工机。