金大陆集团企业管理再造小组 安徽金大陆陆集团管 理 制 度 版本：A / OOAJ/ORR-企--01 编制：企业业管理再再造领导导小组审核：批准：受控状态：： 前言言 安徽徽金大陆陆集团自自成立以以来，得得到社会会各界的的关心和和厚爱，企企业已从从一家名名不见经经传的小小公司发发展成为为如今颇颇具规模模的民营营企业集集团，取取得了一一定的社社会影响响在企企业的发发展过程程中，我我们以海海纳百川川的胸怀怀吸纳了了一大批批优秀人人才加盟盟，加快快了企业业发展随随着经济济一体化化进程及及企业的的快速发发展，市市场竞争争日趋激激烈，原原有的企企业管理理制度已已不能适适应企业业发展的的需要为为尽快地地实现企企业管理理现代化化，规范范化，我我们结合合了先进进的管理理经验，制制定了新新的企业业管理制制度在在今后的的实际运运行中，我我们还要要增加、修修改一些些内容，以以期使企企业管理理制度更更加完善善，最终终形成具具有金大大陆特色色的管理理模式，从从而推动动企业的的健康发发展。
安安徽金大大陆集团团企业管管理再造造领导小小组 220033年3月月26日日目 录录第一章 行政政办公管管理制度度一、办公设设施及办办公用品品管理制制度---------------------------------------------------------------------------------------7二、管管理制度度--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8三、印章管管理制度度--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9四、文档管管理体制制制度书书文案管管理制度度------------------------------------------------------------------------------110五、值班管管理制度度--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11六、车辆管管理制度度--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 12七、会议管管理制度度------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113八、请示报报告制度度-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------144九、办公区区环境规规定---------------------------------------------------------------------------------------------------------------15十、关于节节能降耗耗的管理理规定-----------------------------------------------------------------------------------------------166 第二章章 业务洽洽谈签定定合同有有关规定定一、关于对对外进行行业务洽洽谈签订订维修合合同（协协议）的的有关规规定---------------------------------------18二、关于严严禁在业业务交往往中收受受贿赂拿拿回扣的的规定-----------------------------------------------------------19 第三三章 计计算机网网络及办办公自动动化管理理制度一、 计算机网络络信息管管理制度度--------------------------------------------------------------------------------------------- 223二、 电子化办公公管理规规定-------------------------------------------------------------------------------------------------------26第四章 财务管管理制度度一、资金预预决算制制度----------------------------------------------------------------------------------------------------------------30二、差旅费费报销制制度--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------33三、内部资资金管理理制度（暂暂行规定定）-------------------------------------------------------------------------------------335四、固定资资产管理理制度（暂暂行规定定）-------------------------------------------------------------------------------------37 第五章 人力力资源管管理制度度一、员工礼礼仪行为为规范---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 400 二二、员工工招聘录录用管理理制度----------------------------------------------------------------------------------------------------443 三三、员工工月度绩绩效考评评管理规规定--------------------------------------------------------------------------------------------46 四四、员工工考勤管管理规定定-------------------------------------------------------------------------------------------------------------511 五五、关于于办理社社会养老老和失业业保险的的暂行规规定---------------------------------------------------------------------555 六六、员工工购房补补贴管理理规定------------------------------------------------------------------ -----------------------------------57 七七、员工工职、薪薪异动管管理规定定-------------------------------------------------------------------------------------------------600 八八 、员员工培训训管理制制度-----------------------------------------------------------------------------------------------------------63 九九、员工工解聘管管理制度度-------------------------------------------------------------------------------------------------------------677十、员工职职称评定定暂行规规定-----------------------------------------------------------------------------------------------------669十一、薪资资管理规规定-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------71十二、优秀秀员工、先先进集体体评比办办法-------------------------------------------------------------------------------------773 第六章章 市市场信息息处理制制度市场信息处处理制度度---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------777 第第七章 合合肥装饰饰公司管管理制度度一、装饰公公司办公公室管理理制度--------------------------------------------------------------------------------------------------880 二、装装饰公司司计算机机使用管管理制度度------------------------------------------------------------------------------------------881三、装饰公公司材料料采购管管理制度度----------------------------------------------------------------------------------------------882四、装饰公公司市场场部管理理制度---------------------------------------------------------------------------------------------------833五、装饰公公司设计计部管理理规定----------------------------------------------------------------------------------------------------884六、工程管管理制度度-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------85七、装饰公公司连锁锁店管理理制度--------------------------------------------------------------------------------------------------- 991八、装饰公公司加盟盟连锁店店管理制制度------------------------------------------------------------------------------------------ 922九、装饰公公司办公公环境及及着装礼礼仪管理理制度--------------------------------------------------------------------------- 996十、装饰公公司车辆辆管理制制度--------------------------------------------------------------------------------------------------------988十一、装饰饰公司奖奖惩制度度------------------------------------------------------------------------------------------------------------99十二、装饰饰工程施施工工艺艺规范------------------------------------------------------------------------------------------------------1022第八章 合肥置业（淮淮南房地地产）公公司管理理一、工程施施工管理理制度----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1128 二二、建设设施工安安全管理理制度--------------------------------------------------------------------------------------------------------132 三三、工程程档案管管理制度度----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1355 四四、楼盘盘销售日日常管理理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1388五、销售人人员基本本手则----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1140六、销售案案场管理理规定----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1143七、销售案案场岗位位及处罚罚细则----------------------------------------------------------------------------------------------------1145第一章 行政办办公管理理制度金大陆集团团管理制制度文件名称办 公 设设 施 及 办办 公 用 品品 管 理 制制 度部 门门总裁办发布日期2003年年3月26日文件编号AJ/ ZZCBZZDN0001版本号0次1编制:审核:批准：共 11 页一、办公设设施及办办公用品品管理制制度一、 各部门的办办公设施施由总裁裁办统一一管理。
每每年末由由总裁办办对各部部门使用用的办公公设施按固定资产产和低值值易耗品品分类登登记、盘盘存二、 各部门应负负责对所所使用的的办公设设施进行行维护和和保养，如如因人为为原因使使办公设设施遭到破坏的，应应照价赔赔偿三、 办公用品的的发放与与领用由由总裁办办统一负负责各各部门应应于每月月27日日前到总总裁办领领取《办公用用品申购购单》，如如实填写写所需物物品，然然后交总总裁办审审核，经经总裁或或分管领导签字后后统一购购买，并并登记入入库四、 总裁办于每每月3日日前发放放各部门门需要的的办公用用品，各各部门应应指派专专人领取取，非《办公用品品申购单单》内所所列物品品以及非非指定领领取时间间内总裁裁办拒绝绝发放五、各部门门临时需需要的紧紧急物品品，应经经分管领领导签字字，报总总裁同意意后，方方可购买买六、未经总总裁办审审核，私私自购买买的办公公用品财财务不予予报销金大陆集团团管理制制度文件名称电 话 管 理 制 度部 门门总裁办发布日期2003年年3月26日文件编号AJ/ ZZCBZZDN0002版本号0页次1编制:审核:批准:共 11 页二、管管理制度度一、本公司司的话，主要要是为工工作及方方便开展展业务之之用，禁禁止员工工在公司司内打私私人话。
二、员工打打，用用语应尽尽量简洁洁、明确确，以减减少通话话时间三、总机接接外线电至分分机时，一一般话铃声响响五次无无人接听听时即挂挂线四、总台文文员接听听外线电的标标准用语语为：“您好，金金大陆集集团！”对方告告知分机机时时，说：“请稍稍等!”如分分机占线线，说“占占线，请请稍后再再拨!”接听听内线电的用用语为：：“您好，总总台!”其他他内容视视情回答答，总的的要求是是规范、简简洁、礼礼貌五、长途电的管管理由总总裁办负负责禁禁止员工工在公司司挂私人人长途电因因工作需需要挂长长途话的，需需填写“长途电登记记表”，注明明部门、通通话人、对对方地区区及单位位、因何何业务通通话等，并并经总裁裁办同意意后方予予挂拨未未经总裁裁办同意意，私自自挂长途途的的，一次次扣考评评分一分分六、值班人人员不按按上述规规定，手手续不全全即帮他他人挂长长途话的，除除费费由其负负责外，每发现一次次扣考评评分一分分 ]金大陆集团团管理制制度文件名称印 章 管 理 制 度部 门门总裁办发布日期2003年年3月26日文件编号AJ/ ZZCBZZDN0003版本号0页次1编制:审核:批准:共 11 页三、印章管管理制度度一、 公司印章由由总裁办办根据工工商注册册通知单单到公安安局印章章厂统一一刻制，统统一保管管。
公司司印章的的使用代代表公司司行为的的严肃性性，印章章保管者者应恪守守职业道道德绝绝不允许许子公司司或部门门私自刻刻制印章章，如有有违反，并并给公司司造成经经济损失失，集团团将按国国家有关关法律追追究其法法律责任任 二、各部门门需用印印章，应应首先填填写《用用章申请请单》，经经总裁或或分管领领导签字字后，方方可盖印印三、严禁把把印章盖盖在空白白便笺或或空白合合同上，一一经发现现对印章章保管者者扣考评评分100分/次次.，..如造成成严重后后果，将将依法追追究其相相应法律律责任四、如需将将公章借借出，除除填写《用用章申请请单》外外，还应应出具借借条，经经总裁或或分管领领导同意意后方可可借出五、 对因玩忽职职守造成成公司印印章丢失失，并给给公司造造成严重重后果者者予以除除名，同同时公司司将依法追究究其法律律责任金大陆集团团管理制制度文件名称文 书 档档 案 管 理理 制 度部 门门总裁办发布日期2003年年3月26日文件编号AJ/ ZZCBZZDN0004版本号0页次1编制:审核:批准:共 11 页四、文书档档案管理理制度一、 集团的文件件由总裁裁办负责责起草和和审核，总总裁签发发。
各部部门的业业务文件件由各部部门起草草，总裁裁办审核核，总裁裁签发二、文件签签发后，送送总裁办办统一安安排打印印，并送送回起草草部门核核对，核核对无误误后方能能复印、盖章三、文件统统一由总总裁办负负责发送送文件件的原稿稿由总裁裁办分类类存档备备查四、集团的的发文由由总裁办办专人负负责签收收，并分分类登记记，报总总裁批阅阅后，转转有关领领导和部、室办办理五、传阅文文件由总总裁办负负责收回回，对领领导指示示的文件件，总裁裁办应及及时组织织传达、落落实六、档案的的管理应应使用统统一的档档案盒，标标签醒目目，排放放整齐有有序，且且每一盒盒内要列列明存放目录，便便于查找找；使用用电子办办公系统统发放的的文件要要拷盘存存档七、任何部部门和个个人借阅阅档案，必必须经总总裁同意意，并在在借阅单单上签字字后方可可借阅档档案的借阅原原则上只只给复印印件金大陆集团团制度文件名称值 班 管 理理 制 度部 门门总裁办发布日期2003年年3月26日文件编号AJ/ ZZCBZZDN0005版本号0页次1编制:审核:批准:共 11 页五、值班管管理制度度一、本公司司节假日日期间需需要安排排值班的的，由总总裁办统统一安排排。
二、值班员员工因病病或其它它原因不不能值班班的，应应先行请请假或请请其他员员工代班班，否则则，按旷工处理三、值班时时间以作作息制度度为准四、值班人人员应高高度负责责，注意意防火、防防盗，保保持办公公区域的的清洁卫卫生，做做好话记录五、值班人人员遇有有突发事事件可先先行处理理，如其其职权不不能处理理的，应应立即通通报并请请示主管领导办理理六、值班员员工收到到电文应应分别按按下列方方式处理理：1、属于职职权范围围内的可可即时处处理2、非职权权所及，视视其性质质应立即即联系有有关部门门负责人人处理七、值班员员工如遇遇紧急事事件处理理得当，使使公司减减少损失失者，公公司视其其情节给给予嘉奖奖，如因玩忽职职守给公公司造成成重大损损失的，酌酌情给予予扣考评评分1－－1000分并追追究其相相应法律律责任八、员工值值班津贴贴，结合合《劳动动法》和和公司相相关制度度规定执执行金大陆集团团管理制制度文件名称车 辆 管 理理 制 度部 门门总裁办发布日期2003年年3月26日文件编号AJ/ ZZCBZZDN0006版本号0页次1编制:总裁裁办审核: 袁家银银批准: 葛忻厂厂共 22 页页六、车辆管管理制度度一、为加强强本公司司车辆的的保管及及有效使使用，特特制定本本制度。
二、本制度度中所指指车辆系系指公司司的客、货货车辆三、本公司司的车辆辆由总裁裁办负责责管理各各子公司司车辆由由子公司司总经办办或主管管行政管管理干部部负责管管理四、车辆应应由专职职司机驾驾驶，需需由他人人驾驶时时，应尽尽驾驶人人员责任任，不得得交给无无证照人人员驾驶驶，专职职司机负负责车辆辆的检查查、保养养与维修修，确保保行车安安全五、与车辆辆相关的的证件、保保险卡等等资料由由驾驶人人员保管管如遗遗失，由由此产生生的费用用由驾驶驶人员负负责六、 驶员须严格格遵守交交通法规规，不准准酒后驾驾车，不不准闯红红灯，不不准不顾顾路面情情况强行行超车，确确保行车车安全若若发生交交通安全全事故，须须立即找找交警处处理，公公司将根根据事故故损失大大、小以以及交警警处理意意见给予予相应处处罚：1、 若若交警判判定我公公司驾驶驶员负全全责，事事故损失失额在一一万元以以上，责责任人须须承担保保险公司司理赔后后的尽损损失300％，并并扣除当当月全部部考评分分（一万万元以内内扣考评评分700分）2、 若因因违反交交通法规规发生较较严重交交通事故故，交警警判定我我公司驾驾驶员负负全责，不不论事故故损失金金额多少少，责任任人须承承担保险险公司理理赔后的的全部尽尽损失，并并扣除当当月全部部考评分分，给予予工资降降一级的的处分；；若负主主要责任任，责任任人须承承担保险险公司理理赔后的的尽损失失的700％的费费用，扣扣除当月月全部考考评分。
3、 在正正常行驶驶中若发发生交通通事故，交交警判定定我公司司驾驶员员负主要要责任，事事故金额额在一万万元以上上，责任任人须承承担保险险公司理理赔后尽尽损失的的20％％费用，扣扣除当月月70％％考评分分；一万万元以下下，须承承担保险险公司理理赔后的的尽损失失的200％，扣扣除当月月考评分分50分分4、 在正正常行驶驶中若发发生交通通事故，交交警判定定我公司司驾驶员员负500％责任任，事故故金额在在一万元元以上，责责任人承承担保险险公司以以及对方方理赔后后的尽损损失的115％，扣扣当月考考评分440分；；一万元元以下，责责任人承承担理赔赔后的尽尽损失的的15％％，扣当当月考评评分300 分5、 在在正常行行驶中若若发生交交通事故故，交警警判定我我公司驾驾驶员负负次要责责任，事事故金额额在一万万元以上上，责任任人承担担保险公公司以及及对方理理赔后的的尽损失失的5％％，扣当当月考评评分155分；在在一万元元以下，责责任人承承担保险险公司以以及对方方理赔后后的尽损损失的33％，扣扣当月考考评分55分6、 在正常行驶驶中若发发生交通通事故，交交警判定定对方负负全责，我我公司驾驾驶员没没有责任任，对当当事驾驶驶员不作作任何处处理。
七、各单位位需要使使用车辆辆时，应应首先填填写《派派车单》一一式二份份，经用用车部门门主管签签字后，由由总裁办办调派，无无派车单单司机可可拒绝出出车八、 根据出车日日程，如如实填写写《行车车记录表表》，交交总裁办办审核行行车记录录表上所所载里程程数应与与车辆里里程表相相符，不不符的数数应由司司机负责责交纳相相差里程程的油费费九、班后，节节假日，车车辆不使使用时须须停放公公司指定定的车库库，不准准驾车办办私事若若违反规规定造成成损失，将将对责任任人按照照本制度度第六款款第二条条处理十、 驾驶员须认认真做好好车辆的的清洁卫卫生，认认真做好好车辆保保养，对对车辆进进行定期期检查和和维护，确确保车辆辆的完好好率，保保证车辆辆的安全全行驶如如因车辆辆维护保保养不好好，在执执行公务务中，车车辆发生生故障耽耽误工作作，将酌酌情扣考考评分22－8分分十一、 车辆出现故故障，驾驾驶员须须立即向向主管汇汇报，填填写车辆辆修理申申请单，经经批准后后立即送送修；如如果在出出长途中中出现故故障，驾驾驶员须须立即打打给给主管，经经批准后后就地找找修理厂厂检修；；车辆送送修理厂厂检修，主主管应陪陪同驾驶驶员一同同前往谈谈判确定定维修项项目，价价格，签签订维修修合同。
车车辆在修修理厂修修理期间间，驾驶驶员须在在现场跟跟踪监督督车辆的的修理质质量，严严格把关关验收如如因监督督、检查查、把关关验收不不认真，致致使车辆辆检修质质量差，贻贻误工作作，将酌酌情给予予扣考评评分2－－10分分金大陆集团团管理制制度 文件名称会 议 管管 理 制 度度部 门门总裁办发布日期2003年年3月26日文件编号AJ/ ZZCBZZDN0007版本号0页次1编制:审核:批准:共 11 页 七、会议管管理规定定为规范会议议管理，提提高会议议质量，特特制定本本制度一、 会议的通知知与安排排由总裁裁办负责责，涉及及上级单单位在集集团召开开的会议议或业务务会，由由集团业业务对口口部门协协助总裁裁办做好好会务工工作三、 集团经营管管理周工工作总结结与计划划例会定定于每周周一中午午12::30召召开， 参会人人员：管管委会全全体成员员，集团团各部室室副经理理、各子子公司副副总经理理（包括括三总师师）以上上人员周周例会须须作会议议纪要下下发各单单位淮淮南公司司在淮南南自行召召开四、 周例会后，各各部门主主管还应应召集本本部门全全体人员员会议，检检讨上周周工作以以及讨论论如何完完成本周周工作计计划，并并作会议议纪要。
总总裁办负负责督察察各单位位开会情情况，收收集会议议记录交交管委会会成员备备查若若总裁办办检查出出有单位位没有按按时召开开本部门门落实周周计划会会议，或或没有会会议记录录，人力力资源中中心将对对该单位位主要领领导扣月月考评分分3分//次五、 集团经营管管理月计计划与总总结月例例会定于于每月上上旬的第第一周的的周五下下午155：000召开，各各部室主主管以上上人员及及子公司司部门（包包括淮南南两个公公司）副副经理以以上人员员参加六、 其它会议的的召开由由集团总总裁或分分管领导导批准，会会议时间间及参会会人员由由总裁办办提前一一天通知知（紧急急会议除除外）五、各部门门、公司司会期必必须服从从集团统统一安排排，各种种会议、业业务洽谈谈不应安安排在集集团例会会同期进进行；必必须坚持持小会服服从大会会，局部部服从整整体的原原则六、会议主主持人、与与会单位位和人员员应做好好参会的的有关准准备工作作（包括括拟定会会议议程程、提案、汇报报总结提提纲、发发言要点点、工作作计划草草案、决决议、决决定草案案等）七、参会人人员应保保持饱满满的精神神状态，杜杜绝出现现萎靡不不振的情情绪需需要发言言时应积积极主动，严禁禁沉默不不语，发发言应语语言简明明扼要，条条理清晰晰。
八、会议期期间，与与会人员员的机应关机机或处于于静音状状态会会场内严严禁大声声喧哗或或交头接接耳，禁禁止中途途退场九、各种会会议组成成人员应应准时参参加会议议，严禁禁迟到或或缺席如如遇特殊殊情况不不能到会会，须提前1小小时向总总裁办说说明原因因，由总总裁办向向会议主主持人报报告，否否则，视视作无故故缺席；；无故迟迟到1分钟扣扣减考核核成绩11分，迟迟到5分钟以以上扣考考核成绩绩3分 十、本规定定解释权权归总裁裁办金大陆集团团管理制制度 文件名称请 示 报报 告 管 理理 制 度部 门门总裁办发布日期2003年年3月26日文件编号AJ/ ZZCBZZDN0008版本号0页次1编制:审核:批准:共 11 页 八、请示报报告制度度为建立良好好的工作作秩序，进进一步规规范集团团的办事事程序，提提高工作作和办事事效率，特特制定本本制度 一、请示或或报告工工作应坚坚持逐级级请示报报告的原原则，非非特殊情情况，不不得越级级请示或或报告工工作二、请示工工作可采采取发送送《呈签签表》及及口头请请示两种种形式进进行，重重大、重重要工作作的请示示，必须须报送《呈呈签表》。
三、《呈签签表》的的报送，需需经本部部门及集集团有关关职能部部门审核核后，再再报集团团分管领领导、集集团总裁裁审批审审批时间间一般不不超过11个工作作日，紧紧急工作作事宜，需需及时签签署审核核、审批批意见四、请示的的工作事事项办毕毕后，查查办部门门负责人人（承办办人）应应及时向向有关领领导汇报报办理情情况，便便于集团团领导统统筹安排排下一步步工作五、涉及费费用支出出的事项项，未经经请示不不得擅自自决定，否否则，其其费用由由有关责责任人自自理六、本规定定也适用用使用电电子办公公系统的的请示与与报告金大陆集团团管理制制度 文件名称办 公 区区 环 境 卫 生生 管 理 规 定定部 门门总裁办发布日期2003年年3月26日文件编号AJ/ ZZCBZZDN0009版本号0页次1编制:审核:批准:共 11 页 九、办公区区环境卫卫生管理理规定为创造一个个整洁有有序的工工作环境境，养成成良好的的卫生习习惯，不不断提升升企业整整体形象象，特制制定本规规定一、CEOO室、副副总裁室室、总裁裁助理室室的卫生生及花木木、鱼的的养护由由总裁办办负责，做做到窗明明几净、花花木叶净净、鱼水水清洁；；二、集团各各部室（公公司）的的卫生各各自负责责。
每天天早晨员员工应提提前100分钟到到岗搞好好卫生办办公桌台台面摆放放要整齐齐有序，严严禁杂乱乱无章，与与工作无无关的物物品不准准放在办办公桌面面上每每天下班班前将自自己桌面面的物品品、椅子子整理归归位，并并切断电电源、关关好门窗窗后方可可离岗三、办公区区域内的的公共部部分卫生生由总裁裁办安排排值日每每天值日日的员工工应提前前20分钟钟到岗清清理卫生生，值日日范围包包括办公公室走道道、接待待大厅等等四、每周五五下午下下班前110分钟钟进行卫卫生大扫扫除，各各部室统统一清理理自己办办公室的的门窗、台台面、墙墙角等处处的卫生生五、各单位位应安排排每周或或每日卫卫生负责责人，按按月排班班并报总总裁办备备案值值班人员员工应认认真负责责，切忌忌流于形形式总总裁办公公室对每每天值日日情况要要进行检检查，对对敷衍了了事、不不负责任任的人员员给予扣扣考评分分1分的的处理，对对卫生管管理较差差的单位位和责任任人员将将在局域域网上给给予通报报批评，并并责令整整改六、集团各各部室、公公司员工工在工作作时间严严禁吸烟烟(业务洽洽谈时除除外)，违规规一次，扣扣考评分分一分 金大陆集团团管理制制度 文件名称关 于 节节 能 降 耗耗 的 管 理 规 定部 门门总裁办发布日期2003年年3月26日文件编号AJ/ ZZCBZZDN0010版本号0页次1编制:审核:批准:共 11 页 十、 关于于节能降降耗的管管理规定定安徽金大陆陆集团虽虽然发展展较快,,但目前前处于创创业阶段段，因此此，我们们必须积积极开源源节流，节节约各项项费用开开支。
现现就节能能降耗作作如下规规定：一、夏天气气温达229℃以上，冬冬天气温温达8℃以下，方方可开启启空调办办公室开开启空调调时，必必须关闭闭门窗，设设置合理理温度（夏夏天可设设置在330℃上下，冬冬天可设设置在118℃上下）若若较长时时间离开开办公室室，办公公室在无无人情况况下，要要关闭空空调按按空调保保养规定定，总裁裁办在夏夏季，冬冬季结束束时要安安排人员员清理网网罩灰尘尘二、 上班时间，若若办公室室光线较较暗，可可开照明明灯人人离开办办公室要要随手关关灯中中午休息息，办公公大厅、办办公室走走廊关闭闭一半灯灯，上班班时再开开启下下班时间间个别员员工若要要加班，开开启所需需照明灯灯，不要要开启全全部照明明灯装装饰连锁锁店在晚晚上222：00关闭闭门头广广告灯三、 下班离开办办公室前前，要按按照电脑脑关闭程程序关闭闭办公电电脑，切切断电源源四、 要节约纸张张，充分分利用局局域网功功能，各各单位之之间，除除需存档档或对外外使用文文件资料料外，尽尽量利用用局域网网传递确确需要打打印的文文件资料料，应在在电脑界界面校对对，或利利用已用用过的纸纸张背面面打印进进行校对对修改，避避免浪费费凡有有彩色打打印机的的单位，严严禁打印印黑白稿稿。
确需需要复印印的文件件资料，张张数要计计算准确确，避免免多印，减减少浪费费以上规定，请请各单位位遵照执执行总总裁办要要定期检检查执行行情况，如如有违反反，违反反一项扣扣单位主主要负责责人考评评1分，直直接责任任人2分下下班后，若若因电源源未关闭闭造成事事故要视视情节严严肃处理理，直接接责任人人要赔偿偿损失，分分管领导导要负连连带责任任第二章 业务务洽谈签签定合同同有关规规定金大陆集团团管理制制度 文件名称关 关于对对外进行行业务洽洽谈与签签定经济济合同（协协议）的的有关规规定部 门门总裁办发布日期2003年年3月26日文件编号AJ/ ZZCBZZDN0011版本号0页次1编制:审核:批准:共 11 页 一、关于对对外进行行业务洽洽谈与签签订经济济合同（协议议）的有有关规定定随着集团规规模的不不断扩大大，对外外经济交交往日益益频繁，为为了维护护集团的的正当权权益，现现就对外外进行业业务洽谈谈与签订订经济合合同规定定如下：：一、凡对外外进行业业务洽谈谈或签订订经济合合同，须须由集团团公司总总裁书面面授权或或委托。
二、凡所要要洽谈的的业务及及所要签签订的经经济合同同（协议议）必须须进行充充分、全全面的市市场调查查、分析析、研究究，做到到心中有有数调调研的客客户至少少在两家家以上三、对外进进行业务务洽谈和和签订经经济合同同（协议议），应应当坚持持公平、公公正、互互惠、互互利、自自愿协商商的原则则，不卑卑不亢、据据理力争争、维护护集团（公公司）的的正当利利益四、凡标的的额在110000元以上上须有两两人在场场互相配配合，并并随时将将洽谈的的具体情情况及有有关事项项向集团团（公司司）总裁裁或分管管总经理理作及时时详细的的汇报五、 在签订经济济合同（协协议）时时，应当当对合同同（协议议）文本本的全部部内容了了解透彻彻，尤其其是重要要条款要要清楚无无误当当作为要要约人时时，应当当表明意意向要求求；当作作为受要要约人时时，应表表明承诺诺事项六、 签订重大经经济合同同（协议议）实行行会签制制度，须须经集团团总裁（副副总裁）、总总会计师师和公司司法律顾顾问审阅阅，确认认无误后后才可签签字盖章章 金大陆集团团管理制制度 文件名称关于严禁在在业务交交往中收收受贿赂赂拿回扣扣的规定定部 门门总裁办发布日期2003年年3月26日文件编号AJ/ ZZCBZZDN0012版本号0页次1编制:审核:批准:共 33 页页 二、关关于严禁禁在业务务交往中中收受贿贿赂拿回回扣的规规定 总 则一、在业务务中收受受回扣，不不仅使公公司蒙受受经济损损失，同同时，严严重损害害了公司司信誉，也也给合作作伙伴造成损损失。
因因此，为为加强公公司廉政政建设，杜杜绝在业业务交往往中员工工收受贿贿赂、拿拿回扣的现象发生生，结合合集团公公司的实实际情况况，特制制定本规规定 二、规定的的目的是是为了加加强公司司经营管管理，维维护公司司的利益益和信誉誉，提高高企业经经济效益益 三、与经营营业务直直接相关关的单位位负责人人工作变变动都应应进行例例行审计计和内部部监察 加加强监督督管理、实实行内部部监察制制度 四、内内部监察察的职权权：对违违反财务务制度，在在业务交交往中收收受贿赂赂，吃、拿拿回扣的的人和事事进行调查、审审计，若若有违规规现象，根根据情节节轻重给给予当事事人经济济处罚，情情节特别别严重的的，建议移送司司法机关关，依法法追究法法律责任任五、监察人人员在集集团董事事长直接接授权下下实施监监察、审审计工作作六、监察审审计范围围包括：： 1、检查实实物、凭凭证、帐帐册及有有关资料料2、索取有有关证明明材料；； 3、进行必必要的调调查取证证；4、对正在在进行的的违法乱乱纪行为为提出处处理意见见； 5、对阻挠挠、破坏坏监察、审审计工作作以及拒拒绝提供供有关资资料的当当事人，经经集团领领导批 准，采取必必要的临临时措施施，追究究其责任任。
严格合合同管理理、严禁禁吃拿回回扣七、严格执执行合同同管理制制度，重重大项目目洽谈（1万元以上）须经公司主要领导主持洽谈，并及时向集团主要领导汇报洽谈结果 八、业务洽洽谈必须须两人以以上参加加业务务洽谈前前必须认认真调查查市场行行情，摸摸清价格格底 线，至少与两家家以上单单位进行行比价；；大型业业务应尽尽量采取取招标 、议标标的形式式进行，努努力降低成本，维维护公司司利益 九、在经济济业务交交往中，对对方若有有回扣或或其它各各种形式式的馈赠赠，一律律上缴集集团，不不准私自自截留，否否则一律律作为贪贪污受贿贿处理1、金额达达50元给给予罚款款5000元（十十倍），并并降级处处理；2、金额达达2000元以上上者除给给予十倍倍罚款外外，一律律开除；；3、金额达达50000元者者，除给给予十倍倍罚款外外，一律律移送司司法机关关追究法法律责任任；4、若受贿贿为实物物，按市市场价格格折算金金额；5、凡因吃吃拿回扣扣，受到到处理的的都要在在本公司司局域网网上予以以通报；；情节严严重者将将在集团团网站上上进行通通报 发生下列恶恶意情况况之一的的，不论论数额多多少都要要按照以以上办法法予以严严惩：1、在采购购中故意意选择质质次价高高的产品品和劣质质的服务务；2、故意以以长期合合作为由由，索要要回扣；；3、与合作作商串通通欺骗公公司；4、在业务务中故意意隐瞒信信誉好的的合作商商；5、拖延时时间，打打时间差差欺骗领领导；6、在业务务工作中中不积极极寻找好好的合作作伙伴，不不认真向向对方提提出合理理要求，不不考虑公公司利益益，业务务洽谈马马马虎虎虎，致使使公司蒙蒙受损失失。
十、差旅交交通、汽汽车修理理、餐饮饮招待，当当事人、经经办人必必须如实实报销，有有弄虚作作假者，一律按本规定第九条处理十一、各级级员工必必须加强强法制观观念，努努力、钻研研业务，不不断提高高自身素素质，廉廉洁奉公公，做一一名能力力强、信信誉好的的合格员员工第三章 计算算机网络络及办公公自动化化管理制制度 金大陆集团团管理制制度 文件名称计 算 机机 网 络 使使 用 管 理理 制 度部 门门信息中心发布日期2003年年3月26日文件编号AJ/ XXXZDDN0001版本号0页次1编制:审核:批准:共 3页 一、计算机机网络使使用管理理制度为了给大家家创造良良好的工工作环境境，确保保公司网网络的连连通性，特特制定本本制度非非常感谢谢大家在在工作中中对这些些制度的的配合计算机设备备使用管管理制度度：一、计算机机的使用用：1、 请勿勿在上班班时间浏浏览与工工作无关关的网站站若违违反扣考考评分11分/次次。
2、 请勿勿通过互互联网下下载与工工作无关关的内容容、程序序、屏保保、桌面面主题等等若违违反扣考考评分11分/次次3、 请勿勿在上班班时间通通过电脑脑观看与与工作无无关的影影视流媒媒体若若违反扣扣考评分分1分//次4、 请勿勿擅自关关闭所有有安装在在机器中中的Pccanyywheere软软件1）内部部联系请请使用公公司内部部的FrreeIICQ进进行工作作沟通上上班时间间禁止使使用Q聊天，若若违反扣扣考评分分1分//次2）文件件下载时时应使用用“网络蚂蚂蚁”软件下下载，以以提升下下载速度度、节省省时间和和因断电电、掉线线造成重重复劳动动3）请定定期升级级各自的的杀毒软软件，并并在每周周五检查查各自的的机器是是否带有有病毒4）如有有外来的的软盘或或资料需需要安装装至计算算机中，请请在查毒毒和杀毒毒后使用用5）收发发邮件请请大家使使用Fooxmaail，大大家在工工作中相相互监督督并注意意邮件或或文件中中是否带带有病毒毒，如有有病毒，请请注意做做好防范范或进行行相应处处理，并并告知网网管6）为维维护及管管理方便便，请不不要私自自为计算算机设置置开机密密码，如如有特殊殊情况需需要设置置密码，必必须将密密码交。