公司会议管理制度第一章总则第一条为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，保证会议质 量，提升公司各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度第二条会议召开原则：（一） 高效原则会议召开应确有必要，注重实效，主题鲜明，准备充分，严禁 召开没有明确目的、缺乏实际内容的研讨会、座谈会、经验交流会等二） 精简原则尽量缩短会期和控制会议规模，减少与会人员尽量控制大型 会议召开；能合并召开的会议统筹合并召开；对可开可不开的会议坚决不开；对 能会下协调解决或用其他方式解决问题的尽量不开会议三） 节约原则会议要厉行勤俭节约，严禁铺张浪费第三条 会议按类别、内容不同由相关部门组织，会议管理归口行政管理部，负 责指导和统筹协调公司各类会议工作，制定和修订会议管理有关规章制度并监督 执行第四条 本制度适用于公司各类会议的组织管理第二章会议类别第五条本制度所指的会议包括公司高层（总裁）办公会议、中层干部会议、经 济分析会、经营管理协调会议、专题会议、部门日常管理例会和接待会议等第六条专题会议指公司有关施工管理、安全管理、质量管理、经营管理、资金 管理、预算管理、合同评审等会议第三章会议召开时间1、高层（总裁）办公会议原则上每月召开一次。
特殊情况可临时召开2、 中层干部会议包括周例会、月例会、季度例会、半年工作会议等3、 经营分析会每月的第一个周一召开，特殊情况可临时召开4、 经营管理协调会议每周一召开，时间控制在60分钟内5、 部门日常管理例会原则上每月召开一次，由部门负责人主持，必要时邀请分 管领导参加第四章各类会议第七条高层（总裁）办公会议1、高层（总裁）会议是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决策内容包括但不限于组织实施公司董事会的决议、分解落实公司年度计划、讨论确定 公司发展战略目标和投融资计划；对公司经营中的重大事项进行分析、研究、决 策，特别就安全施工、质量管控、市场开拓和资金管理等问题进行工作部署，明确施工、经营、财务等关键环节的指导意见；讨论公司重要人事任免、机构设置 以及制度审议等2、 召开高层（总裁）会议由公司总裁批准并主持，公司副总裁等高管成员 参加，参加会议的人员应积极发言、明确表态3、 高层（总裁）会议研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关部门负责 人列席4、 高层（总裁）会议会由公司行政管理部通知、记录和整理纪要第八条中层干部会议1、中层干部会议是公司围绕战略发展、重大决策和重大事项等工作而适时召开的会议。
会议传达、落实公司管理理念、思想、重大决策、决定；通报公司 经营、市场、财务管理和发展情况，总结工作情况，统一思想、明确责任；激发 中层干部的工作积极性，提高凝聚力、战斗力和工作效率2、 召开中层干部会议由公司总经理批准并主持，参加人员原则上为公司各 单位、部门主管及以上人员3、 中层干部会议由公司行政管理部通知、记录和整理纪要第九条经营分析会1、 经营分析会是公司对月度经营完成情况进行总结分析、查找问题、制定措施 并解决问题的会议会议听取经营人员有关上月工作汇报和总结，由会议主持人 对此作出明确的评价，针对存在的问题分析原因，指出计划完成较差或执行不力 的人员，提出解决办法，分析、研究和落实改进方案，明确提出并责成相关部门 按照会议要求保质保量完成规定的任务2、 召开经营分析会议由公司总裁批准并主持；3、 公司经营分析会议由公司行政管理中心通知、经营部负责记录和整理纪要第十条经营管理协调会议1、 经营管理协调会议是公司每周经营管理工作的通报会议会议听取有关部门 每周工作情况汇报的基础上，及时协调解决各部门提出的问题，讨论研究并提出 本周经营管理工作计划2、 召开经营管理协调会议由公司总裁批准并主持，参加人员原则上为公司各部 门主管及以上人员。
3、 经营管理协调会由公司行政管理部通知、记录和整理纪要第十一条专题会议1、 专题会议是分析、研究公司近期施工管理、安全管理、质量管理、市场管理、 资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解决办 法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务的会议2、 专题会议由公司总裁批准，分管的公司高管成员主持，各部门的相关负责人 参加3、 专题会议由所属分管部门组织并承办通知、记录和整理纪要第十二条部门日常管理例会1、 公司各部门必须有效地召开部门日常管理例会，充分发挥“上情下达，下情 上传”的桥梁纽带作用2、 部门日常管理例会至少涵盖如下内容：传达贯彻公司会议、文件及领导指示 精神；了解本部门及下属本期工作完成情况，总结存在的问题，提出相应的处理 意见；制订下期工作计划，研究分析部门开展各项工作过程中存在的问题，确定 改进办法，制订有效的预防措施；分析部门员工提出的工作问题并讨论研究相关 解决办法和改进措施；以恰当的形式开展批评和自我批评，融洽部门成员之间的 关系，营造团结进取的氛围；安排专题培训等3、 公司各部门必须保存完整的部门日常管理例会原始签到记录和会议记录，保 存期为1年。
第十三条对外接待会议1、 对外接待会议主要包括政府机关和上级领导来公司检查、指导工作的汇报会 议2、 对外接待会议视来宾级别和来访目的由公司总裁或相关的分管领导接待，相 关部门负责人参加；属于业务对接的由公司分管副总经理和指定人员接待3、对外接待会议属公司层面的由公司行政管理中心负责联系和组织；属于业务对接和专题内容的由公司对接部门负责联系和组织，公司行政管理中心配合协调 会议室、接待等工作第十四条其他会议1、公司党委会、党员大会、职代会（工代会）、团代会、董事会、监事会及团 队研讨等其他会议，可根据实际或部门职责按照相关规定由公司有关部门对应组 织第五章会议的组织第十五条会议的通知1、 会议需提前通知，一般会议应提前一个工作日以邮件或其他方式通知，大型 会议需至少提前2个工作日下发正式书面通知2、 会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人员、会议内容和要求等第十六条会议的准备1、 做好会议通知，确保应到人员按时参会2、 做好会场的落实和安排，包括会场环境的布至各和设施检查及服务3、 做好参会人员的引导和组织4、 重要接待会议应制定会议及接待方案，方案内容包括但不限于接机接站、车 辆调度、餐饮、住宿、横幅、席签、摄影摄像、公共活动等安排。
第十七条会议室的管理与服务1、公司会议室由行政综合部统一管理，按照谁使用谁负责的原则，由相关部门 负责使用过程中的管理2、 会议室的日常管理包括但不限于会议室的安排使用、环境保洁、设施管理、 会议服务等3、 会议室要做到会议召开前30分钟各项工作准备结束，会后30分钟会场清 洁工作结束，特殊情况根据实际情况另行安排4、公司各部门召开会议需要使用会议室的，由会议主办部门提前半天与行政管 理中心联系安排使用时，务必保持环境整洁和设施安全；使用后，负责将会议 室恢复原样5、重要会议的会议室服务，由行政管理中心根据实际情况安排其他日常及业务会议由会议组织部门安排服务第十八条会议资料管理（一）会议纪要的整理记录1、会议纪要的整理和会议以其他形式公开内容由会议组织部门负责拟写和下发2、 总裁（高层）办公会议、中层干部会议、经营分析会、经营管理协调会议须 整理会议纪要，会议纪要与公司规章制度具有同等的效力3、 专题会议根据安排整理会议纪要，会议纪要由会议发起部门记录整理4、 其他各类会议可视情况整理成会议纪要和其他形式的简报等二）会议纪要的签发1、总裁（高层）办公会议、中层干部会议、经营分析会、经营管理协调会议结 束后，公司行政管理中心及时整理会议纪要，报公司总裁审核、签发后印发。
其 他会议纪要由会议组织部门及时整理，报分管领导审核签发后由行政管理中心统 一印发2、会议纪要的发放范围与会议参会人员范围一致3、 会议纪要整理和印发必须在2个工作日内完成，特殊情况除外；若会议纪要 决定事项涉及保密内容，应派人直接送达签收4、 专题会议结束后2个工作日内，由承办部门将有关的《专题会议纪要》经会 议主持人审核签发后执行，同时报送行政管理中心备案5、对于会议纪要归档工作纳入部门经理日常考核工作三）会议纪要的格式各种会议纪要行文的印制格式原则上要求按照公司统一要求制作，主要包含以下基本要点：1、 文本全部使用A4型纸2、 文头用“江苏建设控股集团有限公司会议纪要”的指定标题3、 纪要编号由公司简称首字母和排序数字组成4、 会议纪要基本信息包括会议内容、时间、地点、主持人、参会人员5、 会议纪要要标明签字栏，每页下方及尾页由参会人员签字四）会议资料的存档1、各类会议资料必须存档高层（总裁）办公会议、中层干部会议、经营分析会、经营管理协调会议和公司级专题、接待等会议资料由行政管理中心负责按季 度分类分次存档，按年度移交公司档案室2、公司重大会议等会议资料存档实行一会一存存档内容包括会议通知、会议记录、文字和宣传资料、影像录音资料、图片及会议纪要等。
第六章会议精神的督办第十九条公司行政管理中心负责对高层（总裁）办公会议、中层干部会议、经 营分析会、经营管理协调会议及有关专题会议的重大决定事项进行督办第二十条 对会议的决议和明确的内容，责任部门和人员必须认真履行，按照会 议要求的时间完成，相关部门、人员予以支持、配合第二十一条公司行政管理中心负责对会议决定事项进行分类整理，按照会议要 求的时间对有关责任人和责任部门进行逐项督办，并定期向公司领导汇报第七章会议纪律和要求第二十二条与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到：不 该说的不说，不该问的的不问，不该看的的不看，并严格遵守执行会议的各项决 定第二十三条会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假 手续第二十四条不允许迟到、早退，会议期间应将移动通讯工具关机或调成振动， 非紧急情况不得中途离开会场第二十五条 会议发言要言简意赅，按照规定时间发言，会议时间应控制在2 小时内各级会议主持人应主动接受监督第二十六条会议期间与会人员注意倾听他人发言，积极参与讨论，充分尊重他 人，不提倡对某一问题无休止地争论第二十七条会议出勤率与年度绩效直接挂钩第八章附则第二十八条本制度自下发之日起执行。
第二十九条本制度解释权归公司行政管理中心附：会议纪要范本会议纪要会议时间：会议地点： 会议主持：会议主题：会议记录：参会人员： 会议纪要:。