管理制度文件编号：版号:XX贞码:共 XX页流程管理工作指引编制 日期审核 日期批准 日期制定与修改记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人备注武汉亘星资源有限公司流程管理工作指引 总则为 了规范XX公司（以下简称“公司”流程管理行为，提高公司流 程运行质量，促进公司流程管理规范化、信息化，特制定本 工作指引方针与原则：旨在通过规范并完善公司流程管理， 明确各岗位的职责和责任，提高内部管理水平遵循“内容 完整、职责明确、步骤清晰”的原则，以流程图的形式进行 表现适用范围：适用于公司各部门、项目公司（项目部） 流程管理、执行与控制，各单位应依据本指引，结合实际， 制订相关的管理流程流程体系流程是通过将输入转化为输 出而满足流程需求者需求的一系列顺序活动根据公司流程 所涉及的范围和内容，公司流程按类别分为职能管理流程、 业务运作流程（流程体系见附件1 ） 职能管理流程：战略规 划管理流程、运营计划管理流程、行政管理流程、人力资源 管理流程、财务与预算管理流程、审计管理流程；业务运作 流程：项目拓展管理流程、土地开发管理流程、设计管理流 程、成本管理流程、招标采购管理流程、合同管理流程、工 程管理流程、营销管理流程、商业管理流程。
根据每个管理 流程层次不同，可划分为主流程、子流程及操作流程三个层 次但并不是所有流程都划分为三个层次，根据流程的复杂 程度及流程的作用，一些流程可能有一个或两个层次主流 程是实现公司某项完整功能的活动描述，涉及到不止一个职 能或部门每一个流程又由一些子流程或操作流程组成子 流程是公司流程环节中某环节功能实现的描述，通常涉及部 门内多岗位之间的工作关系一个子流程又由一些操作流程 组成操作流程是流程或子流程中某项工作的具体操作描述 通常涉及一个部门内特定岗位，是流程最基本的单位流程 管理职责公司总经理办公会是管理流程的最终批准机构，其 职责包括：负责对公司主流程制定、修订、废止的审批；负 责对工作流程管理中出现的流程争议进行最终裁定公司分 管领导是子流程、操作流程的最终确认者，其职责包括：负 责公司主流程制定、修订、废止的审核;负责公司所管部门 子流程、操作流程制定、修订、废止的审批监督所管部门 流程运行效果，考核分管部门是否严格按照流程规范进行， 保证流程输出结果公司综合管理部是流程管理归口部门， 其职责包括：负责流程管理体系的建立与完善、流程规划、 流程清单的发布，对各部门编制的主流程进行综合审核；负 责对各部门流程管理执行情况进行监督、检查及考核；对工 作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚。
负责流程 管理指导、培训、评估公司各部门是管理流程的执行机构， 其职责包括：负责本部门工作流程的编写及实施管理；负责 建立健全与流程配套的说明、表单；负责对工作流程进行落 实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对工作流 程的实施效果负责；及时发现并在综合管理部的配合下解决 部门流程执行过程中所出现的问题协助综合管理部组织和 监督本部门每月进行的流程自查工作负责组织本部门流程 的培训、测试与反馈等工作流程管理程序流程管理程序内 容包括流程需求提出、流程编制、流程审核及下发、流程培 训、流程执行、流程监督检查、流程考核、流程评估（流程 管理流程详见附件2）流程管理程序说明流程需求提出公司各部门按照信息化建设方案，围绕持续改进原则与 公司发展规划要求，根据日常流程执行工作的进展及考核结 果，不断发现流程编制与优化的需求与机会，提出流程规划、 流程优化及新流程编制的建议，填写申请表（流程建立/优 化申请表见附件3），报分管领导同意后启动流程编制流程 编制及优化各部门根据确认的流程需求及优化要求制定流 程的编写及优化计划，并将计划反馈至综合管理部；在流程 的编写过程中，各部门负责根据流程的要求组织部门员工对 流程的编写提出合理意见，结合本部门实际情况及员工合理 建议对流程进行修订并形成初稿。
每年年初，公司各部门向 综合管理部上报流程编制、优化、修订需求计划，由综合部 组织各部门实施，并于每年3月份公布公司现行有效的流程 清单（公司流程清单见附件4）流程审核及下发各部门将流 程初稿报分管领导审核，若为子流程或操作流程，分管领导 可审批下发，报综合管理部备案；若为主流程，报分管领导 审核后还需报综合管理部组织相关部门共同审核，经总经理 办公会审批后下发（公司流程会签审批表见附件5）流程培 训流程经批准颁布后，各相关部门必须于1周内组织本部门 人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行流程学 习，落实流程相关内容，并做好学习记录报综合管理部检查 流程培训由各流程主责部门实施，要求每年年初集中培训一 次；新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次 对于新签发的流程，各部门必须配合综合管理部在接到流程 的三日内沟通确定流程的宣导时间、方式、地点、培训讲师 等，并反馈给综合管理部流程执行流程各主体按流程说明 及流程图规定开展工作，遵循流程启动、过程实施、判定、 与其它流程对接、结束流程的执行顺序，过程中产生的成果 都有书面的记录，并得到预期的效果流程监督检查流程实 施后，由分管领导及部门负责人对所负责流程的操作的规范 性及运行的有效性进行监督，考核流程承担者是否严格按照 流程规范开展工作及是否达到流程中规定的指标要求，并根 据监督结果不断改进流程执行管理，使流程运行效果达到流 程编制要求。
综合管理部每季度至少一次组织对流程执行情 况进行检查流程考核流程实施后，由分管领导和综合管理部 根据流程运行的过程检查情况、流程指标完成情况、客户满 意度调查及反馈，考核流程运行的质量流程评估每年年末 流程实施部门要根据流程实施效果、考核情况进行内部流程 评估，对存在问题及需要调整的流程环节提出优化建议，必 要时进行流程重新设计与优化，不断提高流程运行质量，提升客户满意度和企业运行效率综合管理部负责组织相关部 门对主流程的执行情况进行评估，识别出流程存在的问题， 就存在的问题提出改进和优化建议 流程的编制要求流程文件的组成一个完整的流程文件应包括流程图、流程说 明及相关表单等，具体要求如下：流程图由流程名称、流程 主体、流程描述图例等组成；流程说明包括：目的、适用范 围、术语和定义、职责、工作程序、支持性文件（指引、实 施细则）等目的：制定与执行流程计划起到的作用和达到 的目的；适用范围：流程所适用的业务类型或范围；术语和 定义：专业术语的详细解释；职责：各流程主体在流程中承 担的具体职责内容；工作程序：流程中工作过程的详细描述， 是流程说明中最重要的内容工作程序应明确工作步骤、责 任主体、完成时间、管理要求、关键控制点、输入成果、输 出成果等。
支持性文件：某一工作过程因为复杂、内容丰富 等因素需要在流程说明之外进行说明的文件，如指引、实施 细则等，可单独成册，在流程说明中仅列明支持性文件名称 相关表单包括：流程实施过程中产生的各种记录、成果等 对于作为附件依附于各类制度中的流程，其管理应纳入流程 管理范畴，可不另行编制流程说明书及相关表单流程编号 规则对流程按一定规则编号是建立和维护流程的重要步骤 按照流程分类的要求，公司流程编号分四个区域，区域与区 域之间用中划线联接，具体如下第一区：表示公司代号，公司代号用“GXZY”；第二区：表示主流程代号，如合同管理流程代号用“ HT ” ；第三区：表示子流程代号，用2位阿拉伯数字表示；第四区：表示操作流程顺序号，用2位阿拉伯数字表示绘制方法：利用Microsoft visio流程工具软件来绘制流程图，常规图形采用泳道式流程图流程图图例说明如下：流程符号图示说明常用符号CD终止和开始符号：表示流程的开始或结束处理符号：表示一个的过程、功能、行动、 处理等，是流程图中最常用的符号之一（一 般以动词+名词表达方式）O判定符号：处理流程中需要判定或存在分叉 点的情况，判定符号提供了一个解决分歧的 方法。
依据一定判定条件传送至不同的路 径，如审核、审批1或一＞流线符号：表示进展表示过程的流程方向 （流线箭头指向）0联系符号：表示同一流程不同环节的出口或 者入口通常被用来中端一个流程然后在其 他处继续在联系符号内标注页码或字母可 以方便的定位连接位置□离页连接符号：表示流程在另一页继续通 常情况下使用页码标注在符号内来简单指 引流程去向 ■文档符号：表示流程中输入、输出的表格、 报告、成果等各类型文档多文档符号：多副本的文档符号A注解符号：对流程某环节进行解释、备注或 说明分割符号：在流程中做区分使用其他符号/ 7输入/输出符号：表示一个有效数据输入或/ /数据输出过程 人工输入符号：表示人工输入建立资料的过程人工操作符号：表示需人工操作处理的事\/项数据库符号：表示流程中的电子存储信息，数据库的名称和说明写在符号内第一章 附则本指引由综合管理部负责解释本指引经部经理办公会审批、总经理签发，补充、修订时亦同本规范自总经理批准之日起生效附件 1管理流程体系图主流程子流程 操作战略规划流程战略规划子流程运营计划流程计划管理子流程行政管理流程行政管理子流程人力资源管理流程人力资源管理子流程财务预算管理流程财务预算管理子流程审计管理流程审计管理子流程战略规划 计划管理 行政管理 人力资源管 财务预算管审计管理项目拓展管理流程项目拓展管理子流程项目拓展管土地开发管理流程土地开发管理子流程土地开发设计管理流程设计管理子流程设计管理成本管理流程成本管理子流程成本管理招标采购管理流程招标采购管理子流程招标采购合同管理流程合同管理子流程合同管理工程管理流程工程管理子流程工程管理营销管理流程营销管理子流程营销管理商业管理流程商业管理子流程商业管理编制阶段〉实施阶段〉总经理办公会 分管领导 综合管理部 各部门开始审核审核k提出流程需求流程建立/优..化申请表一组织流程流会签、流程编制 及优化•主流程正式稿是否程会签审批表- 审批.曰-'是,是否属于否流审批主流程正式下发流程监督 检查1L流程监督 检查:.流程: 核流程核流程初稿子流程流程正式稿子流程、操作 流程部门内下■■ r流程 培训流程执行—发*■附件 3流程建立/优化申请表流程名称流程编号流程版本号申请部门申请人申请日期年 月 日申请性质□新建□评估□优化申请理由申请部门领导意见签名： 年 月曰流程管理部门意见签名： 年 月曰分管领导意见签名： 年 月 日附件 4管理流程清单编 号类别主流程子流程操作流序号文件名称编号序号一文件名称编号序号文职能 管理 流程战略规划管理流程战略规划管理流程运营计划管理流程年度计划管理流程月度计划管理流程月度总控计划管理流程行政管理流程保密管理流程公文处理流程印章管理流程档案管理流程固定资产管理流程公车使用管理流程人力资源管理流程人力资源管理流程员工绩效考核流程招聘管理流程培训管理流程考勤管理流程财务预算管理流程资金计划管理流程财务付款流程业务 动作 流程项目投资管理流程项目拓展管理流程土地开发管理流程土地一级开发管理流程土地报规管理流程设计管理流程工程管理流程设计供应商选择管理流 程概念设计管理流程 方案设计管理流~~ 施工图设计管理流程~ 景观设计管理 ~室内设计管理流程 设计变更管理流程 设计报批报建管理流程 工程前期阶段工程管理 流程市: 作业 项 性研 告编 程 项 估编 程工程质量管理流程 工程进度管理流程 工程安全管理流程 工程验收管理流程 工程施工及监理单位管 理流程工程项目档案管理流程 工程验收交付及保修管 理流程营销供应商选择管理流 程营销管理流程项目定位策划管理流程 销售前期管理流程 销售过程管理流程 销售后期管理流程销售阶段客户投诉管理 流程商业管理流程项目招商管理流程 商业推广管理流程成本管理流程合同管理流程招标采购管理流程合同管理流程招标采购管理流程乙供材料认质认价管理 流程附件 5公司流程会签审批表流程名称拟（修）订部门拟（修）订人员校对人员流程编号流程版本号流程类别□主流程 □子流程 □操作流程流程管理部门审查意见签名： 年 月 日会签情况部门会签意见（可附页）签名审核意见签名： 年 月 日审定、批准签名： 年 月 日。