各项目部采购、库管、守护人员制度及材料部规范化管理制度材料部属经验副总领导下采购部门，全面负责公司工程材料、设 备的采购及工程中涉及材料、设备价格认证工作为规范本公司工程材料、 设备采购管理工作 ,满足工程需要,降低工程成本,提高经济效益 ,根据公司 管理要求和公司实际情况,特制定实施本制度.材料部职责与范围 ﻫ( 一)负责公司材料、设备采购办法、流程、审批 表格的制定和修订(二)负责公司所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同 签订及采购工作, 并协助相关工程单位和监理公司对进场材料、设备进行 检测验收，对合同中有关材料价格的认价工作 ;ﻫ( 三）负责建立完善的合 同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各 领料单位、库存盈亏的汇总报告.ﻫ（四）及时了解掌握工程建设用新材料 的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势情况，为工程建设及时提供材 料方面的预测支持ﻫ(五)负责制定并实施材料部管理制度 . ﻫ 二、采购材 料、设备应遵循的原则 ﻫ ( 一）实行货比三家的原则 . 比价采购的原则和同 样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法 ,尽量采购符合环保要求 的产品．选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服 务内容上的比对, 择优选择合格的合作单位．采购过程中 必须做到清正廉 洁,若出现采购员弄虚作假抬高市价、行贿受贿,项目部、材料部发现后处 以 20００元至 6０0０元罚款,情节严重者开除公司.（二）采购员采购的材料份额伍佰元元以上必须有正式发票 (含增值税发 票和普通发票)，伍佰元元以下的(普通发票及收据必须盖上销售经营部专用印章）．票据随货到工地,经工地材料员验收并登记签字方可报账。
材料 员必须做好材料明细账 ,以便查账或做市场考察资料．（三 )对采购过程中发生的 “回扣” 必须如实上交公司财务部 ,不得据为已有, 不得故意采购质次价高产品 ,否则将追究当事人的责任.（四 )根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的要求、时 限组织实施.货到现场后应立即组织有关人员进行验收，如品种、规格、 质量、数量等发生错误时 , 应分析原因，立即通知责任方纠偏，并根据公 司质量管理相关规定严格执行,发生费用由责任方负担担五）各项目采购员在租赁站租用钢管、钢模、机件、机械设备等等,必须 签订正式的租赁单价、赔偿单价及修理费 .租赁材料进入工地采购员必须 把租赁单据交材料员点数登记，材料员认真点好数量、看好质量、登记入 账并签字，原件交材料部.三、材料、设备仓贮管理(一)合同管理ﻫ 材料部签订的合同及流程审批表,复印件一份交公司总经理 办公室存档，原件一份由部门内勤归档,原件一份交财务部备案,需交工程 部履行的另外交付复印件.材料部经理负责对所有合同履行情况进行审查 和评价二)出入库管理ﻫ本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记,对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐，对付 款金额和进度建立明细帐.每个月必须与财务和各领料单位对帐一次，对库存材料进行盘点 ,对 库存材料盈亏情况及原因写出报告。
报告一式三份，资料管理员存档一份、 部门经理一份、工程总监一份四、现场材料守护、管理（一）对工地材料的守护和管理 ,每个工地必须建立 24 小时值班制度 (工地不理人值班),做到时时刻刻都有人守护二）现场材料由工地材料员与守夜人员进行材料 (如：钢筋、水泥、 钢管、钢模、机械设备等等)交接做到谁值班谁负责,谁丢失谁赔偿 严格执行上下班交接制度，如果谁值班丢失了材料 ,由材料员登记到具 体人头作今后赔偿依据一旦工地材料丢失后 ,除去工地的实际损耗, 将按以下赔偿:(１)机械设备按原购进价赔偿２)租赁材料按租赁站 的合同价进行赔偿 ,损失金额由守夜人员、材料员赔偿 70％，项目赔 偿 30%若发现守夜人员、材料员监守自盗者，按所盗材料价款的三 倍进行罚款,情节严重的开除公司三）现场材料如果有兄弟单位、关系单位或个人要借用材料,必须通 过公司材料部同意后,由项目经理、材料员、守夜人员在场才能借出， 借用人或借用单位必须打借条方可借出时间长的应收取租金费,租金 费必须上交公司.守夜人员和材料人员每天在工人下班后，应对现场材 料进行整理、堆码，铁路施工所有材料的堆码必须在铁路轨道线 3.5 米外。
四）对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等）材料 员和守夜人员必须收拾清理集中保管由项目负责人和材料员共同出 售,出售中不能隐瞒数量,否则一经发现将给与两倍的罚款按出售总 金额 5%返给守夜人员、材料员奖励，其余金额交公司财务部 （五）材料员、守夜人员每月扣工资２0０元以作抵押，工地结束后材 料清理后无丢失,公司全部退还押金 .工地负责人、材料员应分班随时 随刻进行查夜，若发现守夜人员不在岗或睡觉者,第一次严重警告,第 二次罚款 100 元至 50０元，第三次开除公司五、材料部日常工作制度（一）材料部组织制度：①材料部经营副总领导下的材料部长负责制.ﻫ ②材料部根据建设项目的 需要可设部长一名 ,副部长一名，材料员一名,资料管理员一名．（二)材料部定期例会制度(星期一上午 9:30）总结一周的工作完成情况, 分析材料价格变动趋势，为材料采购提供决策依据制定下周工作计划及 为了完成计划而采取的有效手段等三)公司文件、业务流程审批表应传达到部门岗位人员并建立交接记录 , 由资料管理员负责建档保管．ﻫ(四）合同协议凡由材料部负责签定的合同, 必须确认合同方的法律资格 ,经相关部门审查后方可施行。
五、材料部岗位职责（一)材料部部长岗位职责ﻫ 在公司经营副总直接领导下做到:1ﻫ 、确保质 量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在材料部的有效实施，负责上 报流程再造2、监督本部门员工按工作程序有效工作 ,达到公司要求 ,确保实现本部门 的质量目标3ﻫ、负责本部门工作范围内工程材料、设备采购合同的拟 订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格认证审查与签署工作 4、负责本部门工作范围内工程材料、设备合同执行情况的监督与货款支 付审查工作5ﻫ、负责对现有工程材料、设备供应方作出评价、评优、 淘汰及扩大范围的选优工作６、组织学习考察新材料的性能指标 ,及时掌握建材的价格市场走势. （二）材料部副部长岗位职责ﻫ 在材料部经营副总领导下工作 ,配合材料 部部长的工作,负责各项工作的具体落实实施 :1ﻫ、负责工程材料、设备的 采购及采购合同的起草、拟定工作,及工程有关材料、设备的价格信息的收集整理工作2、负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作 ３、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作；4、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收;5、定期对于材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对；ﻫ (三） 材料员岗位职责ﻫ 在材料部经理的领导下做好本职工作，严格遵守公司和 本部门各项规章制度,全心全意地为工程建设服务。
1、严格按照工作程序 ,认真履行工程材料、设备采购工作的审批手续2、 严格按照货比三家、比价采购的原则，依照同样的质量比价格、同样的价 格比信誉的方法,评价对本工程最适合的、合格的供应商，按质、按量、 按时采购材料，确保供应，满足需求 .３、积极配合工程部门和监理公司对甲方认价、乙方采购的材料设备做好 进场前的检测检验和进场后的验收工作４、积极主动地学习、考察现行建筑行业方面的新材料、新工艺，积极储 备供货方信息，对主要建筑材料及时掌握市场价格行情，并针对市场走向 及时作出材料价格预测 ,为材料采购或认价做好准备.ﻫ(三)资料管理员岗 位职责在材料部经理的领导下做好本职工作，严格遵守公司和本部门各项规章制 度,全心全意地为工程建设服务.1、对来访单位认真进行登记造册,广泛储备货源渠道 ,及时掌握市场行情 ﻫ２、严格执行出入库记录制度,建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐. 每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点，做到帐帐相符、帐实相符 对存在的问题及时查找原因并与库存盈亏情况汇总报部门经理3、负责本部门与相关单位来往文件的收发、记录、存档,及时通知和督促责任人直至其工作完成以上各条规定各项目部须认真落实并严格执行。
四川广宏建筑工程有限公司材料部2012 年３月 1３日。